亚联机械股份有限公司 关于部分募投项目结项暨使用节余 募集资金永久补充流动资金并提前 终止募集资金四方监管协议的公告

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2026-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》，同意对“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”进行结项并将节余募集资金143,481,352.48元永久补充流动资金（以转出当日账户余额为准），用于日常生产经营。在节余资金转出后，公司将与相关方终止募集资金四方监管协议，并注销相关账户。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票21,810,000股，每股面值为人民币1元，并于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市。本次发行价格为19.08元/股，募集资金总额为人民币41,613.48万元，扣除不含税发行费用人民币54,351,532.17元，实际募集资金净额为人民币361,783,267.83元。

　　上述募集资金已于2025年1月22日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行审验，并出具了中兴华验字（2025）第540002号《验资报告》。

　　（二）募集资金累计使用金额及当前余额情况

　　本次公开发行募集资金计划投资于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”和“研发中心项目”。截至2026年6月15日，扣除发行费用后，上述募投项目已累计使用募集资金164,826,799.85元。具体情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定，并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。

　　根据《募集资金管理制度》，公司于2025年1月24日与中国农业银行股份有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三方就公司“研发中心项目”共同签署了《募集资金三方监管协议》；于2025年2月10日与亚联机械制造（山东）有限公司、平安银行股份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”共同签署了《募集资金专用账户四方监管协议》。上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且在签署后均得到严格履行。

　　截至2026年6月15日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　注：（1）上表中序号1、3对应银行账户为公司募集资金专项账户；序号2对应银行账户为现金管理产品专用结算账户，该账户余额中含已购买的结构性存款和通知存款1.96亿元；（2）上述募集资金账户余额与募集资金余额相差0.01元，系由于公司募集资金到账后凭发票支付剩余发行费用，募集资金净额计算和发行费用实际支付金额存在尾差所致。

　　三、募集资金实际使用及节余情况

　　（一）募集资金实际使用情况

　　截至2026年6月15日，公司募集资金实际使用情况如下：

　　（二）募集资金节余情况

　　鉴于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”已建设完成，仅有少量供应商合同尾款和质保金待支付，为提高资金使用效率，降低财务费用，方便账户管理，公司拟对该项目进行结项。截至2026年6月15日，该项目结项后的节余募集资金为143,481,352.48元，占该项目募集资金净额的46.73%。

　　由于上述两个募投项目共用同一现金管理产品专用结算账户，所获投资收益难以按项目准确拆分，因此本次节余资金暂未包括该部分收益，仅计算募集资金专项账户的净增加额（即账户利息收入扣除手续费后的差额），截至2026年6月15日累计为3,373.48元（以转出当日账户余额为准）。上述未被纳入本次节余资金的现金管理投资收益将在“研发中心项目”结项时一并处理。

　　（三）募集资金节余的原因

　　在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用管理的相关规定，结合实际情况，本着合理、节约、适用的原则，审慎使用募集资金。在确保项目质量和进度的前提下，加强各环节成本费用的控制，有效降低了项目整体投入，且未使用预备费和铺底流动资金，因此导致募集资金出现节余。

　　四、节余募集资金使用计划及四方监管协议提前终止情况

　　公司本着股东利益最大化原则，结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，提升经营效益，根据募集资金管理和使用相关要求，拟将“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在节余资金转出后，项目尚未支付的合同尾款和质保金等款项将全部由公司以自有资金支付，公司将适时与相关方终止募集资金四方监管协议，并注销相关募集资金专户。

　　五、对公司的影响

　　公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，是在结合生产经营实际情况基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反相关法律法规的规定。

　　六、审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年6月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》，同意对“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”进行结项并将节余募集资金143,481,352.48元永久补充流动资金（以转出当日账户余额为准），用于日常生产经营。在节余资金转出后，公司将与相关方终止募集资金四方监管协议，并注销相关账户。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。该事项履行了必要的审议程序，尚需股东会审议通过。本次部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反相关法律法规的规定。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、平安证券股份有限公司出具的《关于亚联机械股份有限公司部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2026年6月23日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2026-028

　　亚联机械股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订公司章程

　　及治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》以及修订公司治理制度的相关议案。其中变更注册资本、修订公司章程的议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过公司2025年度利润分配方案，具体内容为：以现有总股本8,724万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。预计合计派发现金股利8,724万元（含税），以资本公积金转增股本2,617.20万股。公司于2026年6月16日完成权益分派，权益分派后公司总股本变更为11,341.20万股，注册资本变更为11,341.20万元。

　　二、修订公司章程情况

　　基于上述变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行如下修订：

　　三、修订治理制度情况

　　为进一步规范公司董事、高级管理人员等“关键少数”行为，促进和保障董事会秘书积极履职，提升公司治理水平，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司内部审计工作实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等4项制度进行修订。

　　四、其他事项

　　上述修订后的《公司章程》及各项治理制度全文将与本公告同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）进行披露。

　　上述变更注册资本及修订公司章程事项经公司股东会审议通过后，需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东会授权公司管理层办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监管部门核准登记信息为准。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2026年6月23日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2026-029

　　亚联机械股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年6月22日以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》

　　同意对“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”进行结项并将节余募集资金143,481,352.48元永久补充流动资金（以转出当日账户余额为准），用于日常生产经营。在节余资金转出后，公司将与相关方终止募集资金四方监管协议，并注销相关账户。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2026-027）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》

　　公司于2026年6月16日完成权益分派，权益分派后公司总股本变更为11,341.20万股，注册资本变更为11,341.20万元。基于上述变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》（公告编号：2026-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

　　根据深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》（公告编号：2026-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

　　根据内部审计工作实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》（公告编号：2026-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

　　根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》（公告编号：2026-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

　　根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《董事、高级管理人员离职管理制度》进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》（公告编号：2026-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年7月8日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2026年6月23日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2026-030

　　亚联机械股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2026年7月8日（星期三）14:50召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、 股东会的召集人：董事会。第三届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议：2026年7月8日（星期三）14:50

　　（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月8日上午9:15，结束时间为2026年7月8日下午3:00。

　　5、 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2026年7月3日（星期五）

　　7、 出席对象：

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司部分董事、高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、 会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　本次提交股东会表决的提案如下：

　　上述提案中，提案2属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。详情请参阅2026年6月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。

　　（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件；

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件。

　　（3） 异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、 登记时间：2026年7月7日9:00-17:00。

　　3、 登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

　　4、 会议联系方式：

　　联系人：庄重

　　联系电话：0433-6340999

　　传真：0433-6340999

　　电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info

　　联系地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室

　　5、 其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、亚联机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2026年6月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：“361395”。

　　2、 投票简称：“亚联投票”。

　　3、 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②采用差额选举（候选人数＞应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2026年7月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月8日上午9:15，结束时间为2026年7月8日下午3:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为亚联机械股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席亚联机械股份有限公司2026年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：              委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　亚联机械股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会股东参会登记表

　　注：请用正楷填写此表。