有研金属复合材料（北京）股份公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688811        证券简称：有研复材        公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年6月22日

　　（二） 股东会召开的地点：河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研金属复合材料（廊坊）有限公司综合楼202会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长樊建中先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 董事会秘书赵彩霞女士列席会议；副总经理马志新先生、副总经理刘彦强先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2026年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2026年投资计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付2025年度审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《经营性投资管理规定》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于修订《累积投票制细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案19对中小投资者进行了单独计票；

　　2、议案11、议案12、议案13为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的1/2以上审议通过；

　　3、关联股东中国有研科技集团有限公司及其一致行动人对议案7进行了回避表决；

　　4、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：黄卓颖律师、杨珉名律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　有研金属复合材料（北京）股份公司董事会

　　2026年6月23日