安徽华恒生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688639          证券简称：华恒生物         公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年6月22日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2026年6月8日通过专人递送方式送至各参会董事。本次会议由公司董事长郭恒华女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》

　　经审议，董事会同意关于公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

　　战略与ESG委员会已审议通过此议案。根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订H股发行并上市后生效的〈公司章程〉（草案）的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于修订H股发行并上市后生效的＜公司章程＞（草案）的公告》（公告编号：2026-019）。

　　根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

　　2026年6月23日

　　证券代码:688639        证券简称:华恒生物       公告编号:2026-019

　　安徽华恒生物科技股份有限公司

　　关于修订H股发行并上市后生效的

　　《公司章程》（草案）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订H股发行并上市后生效的〈公司章程〉（草案）的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、H股发行并上市后生效的《公司章程》（草案）修订情况

　　2025年9月，公司基于H股发行并上市的需要，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行了修订，形成H股发行并上市后适用的《公司章程》（草案）。

　　为H股发行并上市之目的，公司依据2025年第二次临时股东大会的授权及境外有关政府部门和监管机构的要求与建议，再次修订H股发行并上市后适用的《公司章程》（草案）。

　　二、H股发行并上市后生效的《公司章程》（草案）修订对比表如下：

　　主要修订内容如下：

　　三、其他说明

　　除上述条款外，其他条款与原2025年9月修订的《公司章程》（草案）条款保持不变。本次修订H股发行并上市后生效的《公司章程》（草案）自公司H股发行上市之日起生效并实施，在此之前，除另有修订外，现行的《公司章程》将继续适用。

　　公司董事会授权公司管理层指定人员办理后续工商变更登记及相关备手续，上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告！

　　安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

　　2026年6月23日