新疆交通建设集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建          公告编号：2026-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到董事胡述军先生辞职的书面报告，因个人原因，胡述军先生申请辞去公司董事的职务。胡述军先生原定任职到期时间为第四届董事会届满之日。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司不存在因胡述军先生的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数的情形，胡述军先生的辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。胡述军先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快增补董事，并根据事项进展及时履行信息披露义务。胡述军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡述军先生任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2026年6月22日

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2026-029

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于参加新疆辖区上市公司2026年

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年6月26日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2026年6月22日