广东明阳电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：301291证券简称：明阳电气公告编号：2026-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议开始时间：2026年6月22日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间：2026年6月22日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月22日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年6月22日09:15-15:00期间的任意时间

　　2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事邓德毅先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东193人，代表股份199,114,808股，占公司有表决权股份总数的63.3034%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份164,646,210股，占公司有表决权股份总数的52.3450%。通过网络投票的股东188人，代表股份34,468,598股，占公司有表决权股份总数的10.9584%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东188人，代表股份34,468,598股，占公司有表决权股份总数的10.9584%。其中：通过网络投票的中小股东188人，代表股份34,468,598股，占公司有表决权股份总数的10.9584%。

　　3、公司在任董事9人，现场出席2人，线上出席4人。公司副总裁张永胜先生，董事会秘书姚兴存先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东会。

　　4、见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：同意198,952,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9183%；反对160,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0806%；弃权2,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　中小股东总表决情况：同意34,305,998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5283%；反对160,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4656%；弃权2,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0061%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所周雨翔律师、郭子威律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东明阳电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东明阳电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月二十二日