贵州川恒化工股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002895证券简称：川恒股份公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的时间

　　1、会议召开的时间：

　　现场会议召开的时间为：2026年6月22日（星期一）15:00。

　　网络投票的时间为：2026年6月22日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月22日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55栋。

　　3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长段浩然。

　　6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有279,615,400股公司股份，占公司已发行股份总数的46.1483%；通过网络投票出席会议的股东人数共391人，合计持有已发行股份44,063,082股，占公司已发行股份总数的7.2723%。

　　8、公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、于雷律师出席了本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过《回购注销部分限制性股票暨修改＜公司章程＞的议案》

　　同意323,620,482股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9821%；反对31,600股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0098%；弃权26,400股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0082%。

　　中小股东的表决情况：同意44,155,782股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8688%；反对31,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0715%；弃权26,400股，占出席股东会中小股东有表决权股份总数的0.0597%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东股份总数三分之二以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、于雷律师见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《公司2026年第二次临时股东会会议决议》；

　　2、《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月23日

　　证券代码：002895证券简称：川恒股份公告编号：2026-038

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）《2025年股权激励计划》中6名激励对象在限制性股票解除限售前离职，经公司第四届董事会第十七次会议及2026年第二次临时股东会审议通过，决定对前述离职的激励对象尚未解除限售的3.80万股限制性股票进行回购注销，回购资金全部以自有资金支付，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-031）。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本将相应减少38,000.00元人民币，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司特此通知债权人，债权人自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。如债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　后续公司将根据本次股权激励回购减资情况，同步办理变更公司注册资本及《公司章程》修订等事宜。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月23日