深圳市华宝新能源股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：301327          证券简称：华宝新能         公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日下午15:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月23日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月23日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东112人，代表股份128,160,168股，占公司有表决权股份总数的73.8527%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份123,578,000股，占公司有表决权股份总数的71.2123%。

　　通过网络投票的股东107人，代表股份4,582,168股，占公司有表决权股份总数的2.6405%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份4,582,168股，占公司有表决权股份总数的2.6405%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东107人，代表股份4,582,168股，占公司有表决权股份总数的2.6405%。

　　（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为174,381,356股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为846,609股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为173,534,747股）

　　（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

　　3、公司的董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

　　1、审议通过了《关于增加经营场所并修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意128,035,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9030%；反对114,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894%；弃权9,739股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,457,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2870%；反对114,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5005%；弃权9,739股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2125%。

　　（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所徐俊彬律师、彭泽宇律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市华宝新能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月23日