湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立产业基金的 进展公告

　　证券代码：688152         证券简称：麒麟信安        公告编号：2026-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、与专业机构共同投资设立产业基金概述

　　2024年8月28日，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》，公司与奇安（北京）创业投资基金管理有限公司（曾用名：奇安（北京）投资管理有限公司）、长沙奇麟管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南湘江新区引导三号股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城孚迪投资合伙企业（有限合伙）及长沙市科技成果转化天使投资引导基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立长沙奇安麒麟创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“合伙企业”），围绕国家网络空间安全与数字经济发展战略，重点投资新一代信息技术领域。产业基金初始认缴规模为人民币3亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币1亿元，占总出资比例的33.33%。该合伙企业已完成工商登记并在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，基金编码：SAVZ24。具体内容详见公司分别于2024年8月30日、2024年12月19日及2025年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-051）、《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告》（公告编号：2024-081）及《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告》（公告编号：2025-024）。

　　2025年8月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金进展的议案》，同意产业基金新增两名有限合伙人，合伙企业认缴出资总额增至5亿元，相应对原合伙协议部分内容进行修订后并签署《合伙协议》，同时完成工商变更登记事宜。在《合伙协议》中特别约定，新增合伙人1内部正在就部分条款的变更进行审批，在完成审批后，各方将在本次修订后的合伙协议基础上重新签署合伙协议并按新合伙协议要求进行项目投资；若新增合伙人1内部未完成相关条款的审批确认或相关方无法就新合伙协议达成一致，则新增合伙人1有权以减资方式退出合伙企业。具体内容详见公司分别于2025年8月29日、2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告》（公告编号：2025-069）、《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告》（公告编号：2025-074）。

　　二、本次与专业机构共同投资设立产业基金的进展情况

　　近日，产业基金有限合伙人湖南省金芙蓉科创引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金芙蓉科创引导基金”，即前述公告中的新增合伙人1）已完成对《合伙协议》部分条款变更的审批，主要明确投资于符合金芙蓉科创引导基金“早期企业”标准的企业不低于产业基金可投资金额的60%，并配套相应企业认定标准；除国家或省级重大科技成果转化项目外，合伙企业对单个项目的投资总额（含追加投资）不得超过基金总认缴规模的10%。除前述事项外，基金管理模式、收益分配、退出机制等原有核心条款内容保持不变。产业基金各方将就上述条款的变更情况重新签署合伙协议并按新合伙协议要求进行项目投资。

　　三、本次产业基金进展事项所履行的审批程序

　　本次产业基金进展事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，董事会同意授权公司管理层开展本次事项洽谈、协议签署具体工作；同时授权管理层全权办理后续因产业基金名称、注册地址、经营期限等基础工商登记信息变更所涉及的合伙协议修订、重签及配套工商变更登记等相关事宜。本次调整不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

　　四、对公司的影响

　　本次产业基金进展事项不会对公司当前及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、截至目前与专业机构合作投资的总体情况

　　六、其他说明

　　公司将密切关注产业基金的后续进展，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

　　2026年6月24日

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安     公告编号：2026-044

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　第二届董事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2026年6月23日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会议通知已于2026年6月18日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金进展的议案》

　　经审议，董事会认为，本次产业基金相关进展不会对公司财务及经营造成重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意授权管理层就本次事项进行洽谈、签署相关协议，并全权办理后续因基金名称、注册地址、经营期限等基础工商登记信息变更对应的合伙协议修订、重签及工商登记手续等。

　　表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告》（公告编号：2026-043）。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

　　2026年6月24日