浙江水晶光电科技股份有限公司 关于公司购买设备资产暨关联交易的公告

　　证券代码：002273       股票简称：水晶光电     公告编号：（2026）031号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为23,280.00万日元（按2026年6月23日汇率约合人民币980.58万元），占公司2025年经审计净资产的0.10%。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司持有日本光驰15.76%的股权，为第一大股东，且公司董事林敏先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。

　　3、本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议和第七届董事会第九次会议审议通过，关联董事林敏先生回避表决。

　　4、公司在连续12个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产超过0.5%。按照相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准。

　　5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联人介绍

　　公司名称：株式会社オプトラン

　　英文名称：OPTORUN CO., LTD

　　股票简称：オプトラン

　　股票代码：6235

　　成立时间：1999年8月25日

　　资本金：4亿日元

　　社长：范宾

　　注册地：埼玉县鹤岛市富士见6丁目1番1

　　企业法人号：0300-01-056764

　　经营范围：真空成膜产品的制造销售以及进出口；真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口；真空成膜装置以及周边设备的维护业务；使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口；真空成膜技术有关的咨询业务；与以上各项有关的一切业务。

　　主要股东：公司持股15.76%，The Master Trust Bank of Japan, Ltd.持股13.73%，孙大雄持股6.22%等。

　　2、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　3、与公司的关联关系：公司持有日本光驰15.76%的股权，为第一大股东，公司董事林敏先生担任日本光驰董事，日本光驰属于公司的关联方。

　　4、日本光驰不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备，交易总金额为23,280.00万日元。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为23,280.00万日元。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　1. 协议标的及价格：协议标的为光学镀膜设备，总金额为23,280.00万日元。

　　2. 货款支付方式、期限和条件：本合同买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式进行。本合同下的设备款，买方按以下办法及比例、期限和条件分期支付：

　　2.1 设备总价的30%，计JPY69,840,000，买方应在合同签订后10天内以电汇T/T方式支付给卖方。

　　2.2 设备总价的60%，计JPY139,680,000，买方应在发货前30天内以电汇T/T方式支付给卖方。

　　2.3 设备总价的10%，计JPY23,280,000，买方应在设备安装调试签署盖章的最终验收单后30天内以电汇T/T方式支付。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　本次公司拟向日本光驰购买镀膜设备,契合公司整体战略规划及经营发展需求，有助于公司优化升级核心业务赛道，加快构建创新业务发展格局，进一步巩固竞争优势、积蓄长期增长动能，推动公司实现稳健可持续发展，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　本次关联交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则，属于正常的商业行为，不会对公司的财务稳健性、独立运营能力等造成重大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　今年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与日本光驰（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为人民币21,633.40万元。

　　八、独立董事过半数同意意见

　　公司召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司拟向日本光驰购买镀膜设备而构成的关联交易，属于正常市场化商业交易。本次交易严格遵循公开、公平、公正的市场化原则,交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易有利于公司经营发展，预计将对公司经营业绩带来积极作用，契合公司与全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事应按规定回避表决。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第九次会议决议；

　　2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

　　3、《设备进口合同》。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2026年6月24日

　　证券代码：002273       股票简称：水晶光电     公告编号：（2026）030号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026年6月18日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2026年6月23日上午09:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，会议由董事长李夏云女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

　　表决结果：关联董事林敏回避表决，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司向关联方株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为23,280.00万日元（按2026年6月23日汇率约合人民币980.58万元），占公司2025年经审计净资产的0.10%。公司在连续12个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产超过0.5%。按照相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准。

　　本次关联交易事项已经第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号：（2026）031号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、第七届董事会第九次会议决议；

　　2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2026年6月24日