海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2026-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）于2026年6月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月18日以专人送达方式发出。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于与Nuvectis签署HSK42360和HSK39297授权许可协议的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司与美国Nuvectis Pharma,Inc.（以下简称“Nuvectis”）于近日签订独占许可协议（以下简称“许可协议”），授予Nuvectis在除大中华区域以外的全球范围内开发、生产和商业化HSK42360项目（BRAF抑制剂）的独家权利，以及在除大中华、东南亚及印度以外区域的全球范围内开发、生产和商业化HSK39297项目（CFB抑制剂）的独家权利。作为对外许可交易对价的一部分，公司将从Nuvectis获得HSK42360和HSK39297项目的授权许可费（包括4,000万美元的首付款和近期里程碑付款及最高14.21亿美元的额外里程碑付款）以及销售提成。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于与Nuvectis签署HSK42360和HSK39297授权许可协议的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2026年6月23日

　　证券代码：002653          证券简称：海思科          公告编号：2026-063

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于与Nuvectis签署HSK42360

　　和HSK39297授权许可协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　本次签署许可协议中所约定的首付款和里程碑款等款项需要满足一定的条件，交易最终能否实施尚存在不确定性。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）与美国Nuvectis Pharma,Inc.（以下简称“Nuvectis”）于近日签订独占许可协议（以下简称“许可协议”），授予Nuvectis在除大中华区域以外的全球范围内开发、生产和商业化HSK42360项目（BRAF抑制剂）的独家权利，以及在除大中华、东南亚及印度以外区域的全球范围内开发、生产和商业化HSK39297项目（CFB抑制剂）的独家权利。作为对外许可交易对价的一部分，公司将从Nuvectis获得HSK42360和HSK39297项目的授权许可费（包括4,000万美元的首付款和近期里程碑付款及最高14.21亿美元的额外里程碑付款）以及销售提成。

　　一、交易对手（被许可方）的基本情况

　　Nuvectis是一家临床阶段生物制药公司，总部位于美国，专注于开发创新精准医疗药物，用于治疗肿瘤、免疫等领域存在重大未满足医疗需求的疾病。Nuvectis致力于发现、开发并商业化具有差异化机制和临床价值的创新疗法，以改善癌症患者的治疗结局。更多信息请访问：https://www.nuvectis.com。

　　Nuvectis与海思科不存在关联关系。除本次交易外，双方在股权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在其他关系。

　　二、许可项目基本情况

　　HSK42360是公司自主研发的一种同类最佳BRAF paradoxical breaker抑制剂，可在抑制BRAF V600X突变的同时阻断BRAF二聚体形成，从而克服第一代BRAF抑制剂在多种肿瘤治疗中出现的获得性耐药问题。该分子具有良好的中枢神经系统渗透性，在原发性脑肿瘤及脑转移瘤中均显示出较强的潜在治疗优势。目前，HSK42360正在开展I期临床研究。

　　HSK39297是公司自主研发的一种高效的选择性补体B因子（FB）小分子抑制剂，通过抑制FB活性从而阻断旁路途径（AP）的激活与补体扩增循环，进而抑制整个补体通路的活性，旨在治疗由补体异常活化所介导的多种疾病。目前，HSK39297已在中国递交PNH适应症的新药上市申请（NDA），并正在开展狼疮肾炎患者的Ⅱ期临床试验和原发性IgA肾病Ⅲ期临床研究。

　　三、许可协议的主要内容

　　许可人：Haisco Pharmaceuticals Group Co. Ltd.

　　被许可人：Nuvectis Pharma, Inc.

　　（一）许可事项

　　根据协议条款，本协议的生效日期以Nuvectis成功完成下一轮融资为前提；在满足该条件后，海思科将授予Nuvectis在全球范围内（大中华区除外）开发、生产和商业化HSK42360的独家有偿许可权，以及在全球范围内（大中华区、东南亚及印度除外）开发、生产和商业化HSK39297的独家有偿许可权。

　　（二）财务条款

　　1.首付款及里程碑

　　协议生效后，Nuvectis将向海思科支付4,000万美元首付款和近期里程碑付款。

　　根据特定临床、监管及商业化里程碑的实现情况，海思科有权获得最高14.21亿美元的额外里程碑付款。前四笔里程碑付款可由Nuvectis以现金和/或普通股支付，但其中股权对价不得超过里程碑总价值的40%。

　　2.特许权使用费

　　海思科还将获得未来产品净销售额最高至两位数分层特许权使用费。

　　3.再许可与控制权变更收益

　　如果Nuvectis将全部或部分权益再许可给第三方，或在限制期内发生控制权变更，海思科有权分享相关再许可收入及控制权变更相关付款。

　　（三）协议期限

　　本协议自生效日起生效，除非提前终止，否则将持续有效直至本协议项下任何应付款项付清为止。

　　（四）适用法律

　　本协议受美国特拉华州法律约束并按其解释。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本次协议的签署，将进一步推进海思科针对许可分子在全球范围内的开发与商业化的目标。此举与公司坚持国际化、创新驱动的整体发展战略高度契合，是公司深化全球布局、加速创新成果转化的重要一步。该协议的签订预计将对公司未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的盈利能力。

　　五、风险提示

　　创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，项目最终能否研发成功尚存在不确定性。同时，本次交易许可协议中所约定的里程碑款需要满足一定的条件，最终里程碑付款金额尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　公司董事会将密切关注该项目的后续进展并及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1. 第五届董事会第四十次会议决议；

　　2.许可协议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2026年6月23日