荣安地产股份有限公司 第十二届董事会第十二次临时会议决议 公告

　　证券代码：000517           证券简称：荣安地产        公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十二届董事会第十二次临时会议通知于2026年6月22日以电子邮件等方式发出。经全体董事一致同意, 豁免本次会议通知期限，会议于2026年6月23日以通讯方式召开，本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　二、会议审议情况

　　会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案暨董事会换届延期的议案》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于董事会换届延期的公告》（公告编号：2026-024）《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-025）。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十四日

　　证券代码：000517           证券简称：荣安地产        公告编号：2026-024

　　荣安地产股份有限公司

　　关于董事会换届延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年6月23日召开第十二届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案暨董事会换届延期的议案》。公司第十二届董事会将于2026年6月30日任期届满，根据公司董事会换届工作安排，决定董事会换届延期，并取消2026年第一次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第十二届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十四日

　　证券代码：000517           证券简称：荣安地产        公告编号：2026-025

　　荣安地产股份有限公司

　　关于取消2026年第一次临时股东会部分

　　提案暨股东会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年6月12日召开第十二届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，拟提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　根据公司董事会换届工作安排，经第十二届董事会第十二次临时会议审议通过，公司决定董事会换届延期，并取消2026年第一次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。除上述调整外，2026年第一次临时股东会其他事项不变。本次取消部分议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　现对2026年第一次临时股东会补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会名称：2026年第一次临时股东会。

　　2.股东会的召集人：公司董事会。

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）14:45。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年6月23日

　　7. 出席对象：

　　（1）截至2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8. 会议地点：公司20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2. 议案1.00《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　3. 本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　4.披露情况：议案内容详见公司于2026年6月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记时间：2026年6月26日 9:00-16:30

　　2. 登记地点：董事会办公室

　　3.登记方式：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。

　　（2）自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。

　　4. 会议联系方式：

　　联系人：郑思思

　　地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F

　　邮编：315010

　　电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

　　5. 本次会议预计半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　荣安地产股份有限公司第十二届董事会第十一次临时会议决议

　　附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十四日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360517”，投票简称为“荣安投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年06月30日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月30日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　荣安地产股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席荣安地产股份有限公司于2026年06月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　持股数量：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：

　　委托有效期：