中华企业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2026年6月23日以通讯表决方式召开，公司董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

　　一、关于选举第十一届董事会董事长的议案

　　选举孙毅同志为公司第十一届董事会董事长。

　　副董事长李剑同志不再代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职责。

　　此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、关于选举第十一届董事会副董事长的议案

　　选举娄山杰同志为公司第十一届董事会副董事长。

　　此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、关于调整董事会专门委员会委员并推举主任委员的议案

　　鉴于公司2025年度股东会已选举产生公司新董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会四个专门委员会工作准则等有关文件的规定，公司调整第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员并推举主任委员，各委员任期与其本人董事任期一致。名单如下：

　　（一）战略委员会

　　主任：孙毅

　　委员：孙毅、娄山杰、段石磊、史剑梅

　　（二）提名委员会

　　主任：史剑梅

　　委员：史剑梅、方芳、李健、李剑、段石磊

　　（三）薪酬与考核委员会

　　主任：方芳

　　委员：方芳、史剑梅、李健、娄山杰、李剑

　　（四）审计委员会

　　主任：李健

　　委员：李健、史剑梅、方芳、严明勇

　　此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2026年6月24日