四川金时科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002951         证券简称：金时科技         公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议时间：2026年6月23日（星期二）14:30

　　2.网络投票时间：2026年6月23日

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。

　　3.会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号办公楼2楼会议室。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6.会议主持人：公司董事长李海坚先生

　　7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东73人，代表股份335,381,468股，占公司有表决权股份总数的82.8102%。

　　2. 现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东4人，代表股份333,463,068股，占公司有表决权股份总数的82.3366%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东69人，代表股份1,918,400股，占公司有表决权股份总数的0.4737%。

　　4. 中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）67人，代表股份1,317,801股，占公司有表决权股份总数的0.3254%。其中：

　　（1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份1股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　（2）通过网络投票的中小股东66人，代表股份1,317,800股，占公司有表决权股份总数的0.3254%。

　　5. 出席会议的其他人员

　　公司全体董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　公司第三届董事会将届满，董事会提名李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、陈浩成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

　　1. 选举李海坚先生为第四届董事会非独立董事

　　同意334,784,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.8221%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意721,888股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的54.7797%。

　　2. 选举李文秀女士为第四届董事会非独立董事

　　同意334,784,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.8219%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意721,157股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的54.7243%。

　　3. 选举李杰先生为第四届董事会非独立董事

　　同意334,784,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.8220%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意721,357股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的54.7394%。

　　4. 选举陈浩成先生为第四届董事会非独立董事

　　同意334,783,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.8218%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意720,873股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的54.7027%。

　　（二）审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　公司第三届董事会将届满，董事会提名方勇先生、郑春燕女士、马腾先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

　　1. 选举方勇先生为第四届董事会独立董事

　　同意334,786,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.8227%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意723,848股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的54.9285%。

　　2. 选举郑春燕女士为第四届董事会独立董事

　　同意334,790,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.8238%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意727,351股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的55.1943%。

　　3. 选举马腾先生为第四届董事会独立董事

　　同意334,784,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8220%；表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意721,556股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的54.7545%。

　　三、律师对本次股东会出具的法律见证意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

　　2.律师姓名：刘小进、李伟

　　3.律师见证结论意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　法律意见书具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1.四川金时科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2.国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川金时科技股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月24日

　　证券代码：002951         证券简称：金时科技         公告编号：2026-038

　　四川金时科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年6月23日下午在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。为保证董事会工作的连续性，本次会议通知在2026年第一次临时股东会结束后以现场口头方式发出。本次会议由全体董事共同推举李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、马腾先生。全体高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　公司董事会选举李海坚先生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》。

　　（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

　　公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会组成情况和表决情况如下：

　　2.01 审计委员会

　　主任委员：郑春燕女士；委员：方勇先生、李文秀女士；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2.02 薪酬与考核委员会

　　主任委员：马腾先生，委员：郑春燕女士、陈浩成先生；

　　2.03 提名委员会

　　主任委员：方勇先生；委员：马腾先生、李文秀女士；

　　2.04 战略委员会

　　主任委员：李海坚先生；委员：李文秀女士、郑春燕女士。

　　上述董事会各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会的主任委员为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》。

　　（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司章程》以及公司实际情况，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会对聘任公司高级管理人员逐项进行审议，具体情况如下：

　　3.01《聘任李海坚先生为公司总裁》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.02《聘任李杰先生为公司副总裁》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.03《聘任李雪芹女士为公司副总裁》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.04《聘任范小兵先生为公司财务总监》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.05《聘任陈浩成先生为公司董事会秘书》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次董事会聘任的高级管理人员中，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》。

　　（四）《关于聘任公司内部审计负责人议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司内部审计负责人任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。内部审计负责人任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》。

　　（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司证券事务代表任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。证券事务代表任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第一次会议决议；

　　2.第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月24日