华安证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600909               证券简称：华安证券                公告编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月23日

　　(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，列席11人，独立董事全部列席。

　　2、 公司董事会秘书储军先生列席会议，公司总经理兼财务总监赵万利先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：华安证券股份有限公司2025年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：华安证券2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

　　3.01 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：与安徽省皖能资本投资有限公司日常关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于预计公司2026年度自营业务规模的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：华安证券独立董事2025年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：华安证券2026年度对外捐赠计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司关联交易管理办法》等3项制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司董事、高级管理人员考核及薪酬管理规定》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：华安证券董事2025年度薪酬及考核情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2026年度公司董事的薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案3《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》中3.01至3.06项子议案的表决结果均为通过。关联股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有公司1,214,874,619股，安徽出版集团有限责任公司持有公司569,073,797股，安徽省皖能股份有限公司持有公司213,023,389股，安徽交控资本投资管理有限公司持有公司161,628,203股，安徽省皖能资本投资有限公司持有公司125,476,294股。因安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省能源集团有限公司于2020年6月签订《一致行动人协议》，安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团控股子公司，与前述股东亦构成一致行动人；2025年10月，安徽省能源集团将其所持有的华安证券125,476,294股无限售条件股份全部无偿划转给其全资子公司安徽省皖能资本投资有限公司，安徽省皖能资本投资有限公司出具《关于维持一致行动人协议的承诺函》并与安徽国控集团、安徽交控资本签署《一致行动人协议（补充协议）》，同意受让安徽省能源集团原《一致行动人协议》项下全部权利义务，并受该协议约束。故前述股东均回避《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》中3.01、3.03、3.04、3.05子议案表决。安徽出版集团有限责任公司回避3.02子议案表决。上述股东所代表的股份不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

　　2、本次会议议案8《关于修订＜华安证券股份有限公司章程＞的议案》为特别决议议案，已获参加股东会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：李军、音少杰

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2026年6月24日

　　证券代码：600909       证券简称：华安证券        公告编号：2026-036

　　华安证券股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十五次会议通知。会议于2026年6月23日以现场加通讯表决形式召开，现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号公司总部。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事韩东亚以通讯表决形式参加会议。部分公司经营管理层列席会议。会议由董事长章宏韬主持。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于提名华安证券第五届董事会非职工董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会预审，董事会同意相关股东提名章宏韬、程钢、胡凌飞、党晔、舒根荣、张骏为公司第五届董事会非职工董事候选人；同意提名韩东亚、张晨、万光彩、陈来为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自股东会审议通过之日起三年。

　　详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经提名委员会2026年第二次会议预审通过。

　　三、审议通过《关于华安证券职业经理人任期考核情况的报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经薪酬与考核委员会2026年第三次会议预审通过。

　　四、审议通过《关于修订＜华安证券股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经审计委员会2026年第五次会议预审通过，该议案尚需提交股东会审议。

　　五、审议通过《关于制定＜华安证券股份有限公司发展规划管理办法＞的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经战略与可持续发展委员会2026年第二次会议预审通过。

　　六、审议通过了《关于提请召开华安证券2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意召开公司2026年第二次临时股东会，并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2026年6月24日

　　证券代码：600909       证券简称：华安证券        公告编号：2026-037

　　华安证券股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序稳步推进董事会换届选举工作。

　　2026年6月23日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名华安证券第五届董事会非职工董事的议案》，同意公司相关股东提名章宏韬、程钢、胡凌飞、党晔、舒根荣、张骏为公司第五届董事会非职工董事候选人，同意提名韩东亚、张晨、万光彩、陈来为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人（简历附后）需提交股东会审议并选举。

　　上述董事候选人不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2026年6月24日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　章宏韬先生，1966年10月生，大学本科学历，工商管理硕士，经济师。历任华安证券办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、公司董事、总裁。现任华安证券党委书记、董事长，兼任中国证券业协会理事、投资者服务与保护专业委员会主任委员，上海证券交易所市场交易管理委员会副主任委员，安徽上市公司协会副会长，安徽省金融学会副会长。

　　程钢先生，1970年2月生，研究生学历，法学硕士学位。历任安徽省统计局主任科员，安徽省发改委主任科员、副处长，安徽省政府办公厅金融办副处长，安徽省政府金融办担保保险处副处长、资本市场处处长、综合处处长、党组成员、副主任，安徽省地方金融监管局党组成员、副主任，安徽省信用融资担保集团党委副书记、董事。现任华安证券党委副书记、董事、工会主席。

　　胡凌飞先生，1984年12月生，大学本科学历，管理学学士。历任无锡市翠竹房地产开发有限公司总经理助理，安徽科学技术出版社教材开发部业务主办，华晟投资管理有限责任公司投资部副主任，安徽出版集团经营发展部主任助理，安徽华文创业投资管理有限公司总经理助理。现任安徽华文创业投资管理有限公司副总经理，兼任华安证券董事，安徽省安泰科技股份有限公司董事、安徽安华创新风险投资基金有限公司董事、安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司董事，华晟投资管理有限责任公司董事长。

　　党晔先生，1983年2月生，大学本科学历。历任上海申达企业资产管理中心财务部经理助理、财务部副经理、总经理助理、党总支副书记、副总经理，上海纺织（集团）有限公司团委书记，东方国际（集团）有限公司团委书记，上海纺织集团（非洲）有限公司副总经理（主持工作）、总经理、党支部副书记等职务，现任东方国际创业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任华安证券董事，上海纺织装饰有限公司执行董事，上海东松医疗科技股份有限公司董事，东方创业香港有限公司董事长。

　　舒根荣先生，1981年1月生，研究生学历，高级经济师。历任安徽省能源集团有限公司战略策划部副主管、金融管理部副主管、主管、副主任。现任安徽省皖能资本投资有限公司总经理，兼任华安证券董事，安元基金董事，安徽省皖能能源物资有限公司董事、总经理。

　　张骏先生，1979年5月生，研究生学历，经济师。曾任安徽省农村信用联合社合规与风险管理处副处长，安徽省政府金融办银行处副调研员、银行处副处长、银行处调研员，中国华融资产分子公司党委委员、副总经理，皖江金融租赁股份有限公司党委委员、副总裁。现任安徽交控资本投资管理有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　韩东亚先生，1978年10月生，管理学博士，统计学博士后，历任亳州市委宣传部科员、副主任科员、亳州市扫黄打非办公室副主任，合肥市民族事务委员会（宗教事务局）副主任（副局长）、党组成员、党总支书记，肥东县委常委、县纪委书记、县行政服务中心党工委书记、县人民政府副县长，安徽合肥商贸物流开发区管委会主任、党工委书记，安徽公共资源交易集团有限公司董事、党委副书记、总经理。现任中国（安徽）自由贸易试验区研究院执行院长、研究员、博士生导师，安徽大学数字经济研究中心主任，兼任华安证券独立董事。

　　张晨女士，1968年12月生，博士学位。历任合肥工业大学管理学院讲师、副教授、教授、博导、会计系主任。现为合肥工业大学管理学院教授、博导，兼任华安证券独立董事、利辛农商银行独立董事、芜湖津盛农商银行独立董事。

　　万光彩先生，1972年2月生，博士学位。历任安徽财贸学院助教，安徽财经大学讲师、副教授、教授、副院长。现为安徽财经大学金融学院教授、院长，兼任华安证券独立董事、大富科技（安徽）股份有限公司独立董事、铜陵皖江农村商业银行独立董事、合肥科技农村商业银行独立董事。

　　陈来先生，1966年11月生，研究生学历，经济学博士。历任安徽大学管理学院教师、副教授、教授，安徽大学商学院教授、副院长兼安徽大学出版社副社长、社长，兼安徽大学财务处处长。现任安徽大学商学院教授，兼任安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立董事。