上海概伦电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688206        证券简称：概伦电子        公告编号：2026-042

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年6月23日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路20弄集鼎天地3号楼17层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日的总股本为436,578,835股，其中，公司回购专用账户中股份数为1,300,070 股，不享有股东会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由公司董事、总裁杨廉峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人；

　　2、 董事会秘书郑芳宏先生列席了本次会议；公司高级管理人员刘文超、但胜钊、梅晓东先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于审议公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于变更公司注册资本及经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于制定公司＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订公司＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　10.00、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)  关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 特别决议案：

　　本次会议审议的议案5、议案9为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

　　2. 对中小投资者单独计票的议案：

　　本次会议审议的议案3、议案4、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

　　3. 关联股东回避表决的议案：

　　公司股东刘志宏、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）为议案4涉及事项的关联股东，对上述议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：周源、夏广晟

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《上海概伦电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海概伦电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月24日