中自科技股份有限公司 第四届董事会第十五次临时会议决议公告

　　证券代码：688737             证券简称：中自科技             公告编号：2026-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议于2026年6月23日（星期二）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月22日以邮件方式送达全体董事，会前各位董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席5人，委托出席1人。

　　会议由副董事长李云先生主持，董事会秘书龚文旭先生列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

　　一、审议通过《关于修订＜公司董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第八次临时会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司择期召开股东会审议修订＜公司董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于择期召开股东会的公告》（公告编号：2026-044）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2026年6月24日

　　证券代码：688737             证券简称：中自科技             公告编号：2026-044

　　中自科技股份有限公司

　　关于择期召开股东会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日（星期二）召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修订＜公司董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　综合公司现阶段整体工作部署、会议统筹安排等实际情况，公司董事会决定择期召开股东会审议本次制度修订的相关事宜，届时将另行发布召开股东会的通知。

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2026年6月24日