湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：605388       证券简称：均瑶健康       公告编号：2026-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月9日  14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月9日

　　至2026年7月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2026年6月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员、候选董事。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

　　2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年7月3日下午15：00前送达，信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

　　（二）登记时间：

　　2026年7月3日上午9：00至11：30，下午13：30 至15：00。

　　（三）登记地点：

　　上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、会务联系方式联系人：郭沁、于怡

　　联系电话：021-51155807

　　联系邮箱：juneyaodairy@juneyao.com

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2026年6月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2026-020

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年6月23日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2026年6月18日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）逐项审议并通过《关于＜公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名＞的议案》

　　公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经控股股东上海均瑶（集团）有限公司、实际控制人王均金先生提名，公司董事会提名委员会审核，提名王瀚先生、王精龙先生、罗喜悦先生、朱晓明女士、曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述非独立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　1.1提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　1.2提名王精龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　1.3提名罗喜悦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　1.4提名朱晓明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　1.5提名曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经第三届提名委员会第五次会议审查同意。

　　此议案尚需提交股东会审议。

　　（二）逐项审议并通过《关于＜公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名＞的议案》

　　公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东王均豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，提名甘丽凝女士、罗劲先生、苏世彦先生担任公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述独立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　2.1提名甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　2.2提名罗劲先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　2.3提名苏世彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　此议案经第三届提名委员会第五次会议审查同意。

　　此议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司及下属子公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限为1年。董事会提请由股东会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经第三届审计委员会第十七次会议审议通过。

　　此议案尚需提交股东会审议。

　　（四）审议并通过《关于修订＜湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营情况，对《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经第三届薪酬与考核委员会第四次会议审查同意。

　　此议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2026年6月24日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　王瀚先生：

　　王瀚，男，中国国籍，无境外居留权，1987年8月出生，英国伦敦大学学院UCL理学学士学位。2012年8月至2014年4月，任罗兰贝格国际管理咨询（上海）有限公司咨询经理；2014年5月至2015年5月，任美国华平投资集团有限公司投资经理；2015年5月至今，任上海均瑶（集团）有限公司董事、副总裁；2017年7月至今，任上海吉祥航空股份有限公司董事；2019年2月至2024年8月，任上海华模科技有限公司董事长；2019年7月至今，任上海华瑞银行股份有限公司董事。

　　王精龙先生：

　　王精龙，男，中国国籍，无境外居留权，1975年12月出生，复旦大学工商管理硕士，高级会计师、注册会计师(CPA)。2002年3月至2003年3月，任上海均瑶（集团）有限公司财务经理； 2003年4月至2017年6月，历任本公司财务部部长、财务总监、董事；2014年11月至2020年10月历任无锡商业大厦大东方股份有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；2020年11月至2022年1月任安徽陶铝新材料研究院有限公司副总裁。2022年2月至2026年6月任上海吉祥智驱新能源汽车有限公司执行副总裁、财务负责人兼云度新能源汽车有限公司董事长。

　　罗喜悦先生：

　　罗喜悦，男，中国国籍，无境外居留权，1970年12月出生，浙江政法管理干部学院经济法专科毕业。1998年3月至2003年12月，历任均瑶集团上海乳品有限公司销售部副部长、生产部副部长；2004年1月至2013年12月，历任上海均瑶文化传播有限公司总经理助理、常务副总经理；2014年1月至今，任本公司副总经理。

　　朱晓明女士：

　　朱晓明，女，中国国籍，无境外居留权，1971年3月出生，大学本科学历，高级会计师。1994年4月至1997年9月，任均瑶集团天龙航空服务有限公司出纳；1997年9月至2002年12月，任均瑶集团天龙航空服务有限公司会计主管；2002年12月至2007年4月，任均瑶集团天龙航空服务有限公司财务经理；2007年4月至2011年1月，任均瑶集团高级财务经理；2011年1月至2014年12月，任均瑶集团高级财务经理、总监助理；2015年至今任均瑶集团财务总经理。

　　曾仲云先生：

　　曾仲云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，大学本科学历，EMBA工商管理硕士学位。1994年8月至2006年8月，厦门航空有限公司办公室秘书、总经理秘书、秘书处经理、客舱部业务处经理；2006年9月至2014年3月，上海吉祥航空有限公司运行标准管理部总经理、行政管理部总经理、后勤部总经理、增值部总经理；兼任上海吉宁文化传媒有限公司总经理；兼任上海君瑞宾馆有限公司总经理；2014年3月至2020年6月，九元航空有限公司总裁助理、首席品牌官、团委书记、党委副书记、纪委书记、兼任综合管理部总经理和人力资源部总经理；2020年7月至2023年8月，上海吉祥航空股份有限公司党委副书记、工会主席，兼任综合管理部总经理、党群工作部总经理；2023年9月至2025年2月，任上海吉祥航空股份有限公司党委副书记、工会主席；兼任上海吉祥航空餐饮管理有限公司执行董事、北京大兴国际机场航空食品有限公司董事；2024年6月至今，任上海均瑶（集团）有限公司纪委副书记；2025年2月至今，任上海均瑶（集团）有限公司人力资源部总经理兼行政企管部总经理。

　　二、独立董事候选人简历

　　甘丽凝女士：

　　甘丽凝，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，博士学位。2008年4月至今，担任上海大学悉尼工商学院副教授，现任财会系主任；上海市商业会计学会副会长、理事；2020年12月至2025年6月，任上海和元生物技术（集团）股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任公司独立董事；2022年5月至今，任江苏林洋能源股份有限公司独立董事；2026年4月至今，任罗欣药业集团股份有限公司独立董事。

　　罗劲先生：

　　罗劲，男，中国国籍，无境外居留权，1980年3月出生，复旦大学法学院法学硕士学位。2004年7月至2008年8月，曾先后任职于上海市宝山区政法、组织部门；2011年7月至2013年12月，曾任上海市百良律师事务所律师；2014年1月至今，任上海市天一律师事务所律师；2022年7月至今，任上海阿波罗机械股份有限公司独立董事。

　　苏世彦先生：

　　苏世彦，男，中国国籍，无境外居留权，1965年8月出生，毕业于安徽农业技术师范学院食品系，曾于南京农业大学食品科学与工程专业研究生班进修。1987年7月至2000年2月，任江苏徐州彭城大学食品工程系教师；2000年2月至2002年1月，任均瑶乳业股份有限公司生产部副部长、品控部部长；2002年2月至2003年1月，任达能（中国）食品饮料有限公司高级研发工程师；2003年2月至2005年8月，任上海三元昂立营养食品有限公司生产技术总监；2005年9月至2007年4月，任上海大江集团股份有限公司总裁助理、生产研发总监；2007年5月至2011年2月，任乐美包装（上海）有限公司首席食品、微生物专家；2011年2月至2012年8月，任上海晨冠乳业有限公司副总经理、首席微生物专家；2012年11月至2014年8月，任上海德馨饮料有限公司副总经理、嘉兴工厂总经理；2015年2月至2016年8月，任上海嘉外国际贸易有限公司技术总监；2016年8月至2025年10月，任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司创新研发中心总监、奶酪技术支持专家。

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2026-021

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　2、 人员信息

　　首席合伙人：赵焕琪

　　人员信息：截至2025年12月31日 ，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

　　3、 业务规模

　　2025年度收入总额为40,109.58万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。

　　4、 投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、 诚信记录

　　截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

　　（二） 项目信息

　　1、 人员信息

　　项目合伙人：汪扬，2013年4月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量1家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量5家。

　　签字注册会计师：郭静瑜，2017年3月成为注册会计师，2010年9月开始从事上市公司审计，2025年9月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家。

　　项目质量复核人员：盛青，2000年2月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2025年11月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量7家，复核新三板审计报告数量4家。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人汪扬、签字注册会计师郭静瑜、项目质量复核人员盛青近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。

　　3、 独立性

　　北京德皓国际及项目合伙人汪扬、签字注册会计师郭静瑜、项目质量复核人员盛青等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三） 审计收费

　　公司2025年度财务审计和内部控制审计费用合计180.00万元（不含税），其中财务审计费用150.00万元（不含税），内部控制审计费用30.00万元（不含税）。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，董事会提请由股东会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，相关审计意见客观、公正，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。综上，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年6月23日召开的第五届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际担任本公司及下属子公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限为1年。

　　本事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2026年6月24日