博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：688166        证券简称：博瑞医药          公告编号：2026-054

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年7月10日  14点00分

　　召开地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M5会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月10日

　　至2026年7月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　3、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信封上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件。

　　4、登记时间、地点

　　登记时间：2026年7月6日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

　　登记地点：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27栋，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司证券部

　　5、注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通信地址：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27栋

　　邮编：215123

　　电话：（0512）62620988

　　邮箱：IR@bright-gene.com

　　联系人：证券部

　　2、本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：

　　兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药           公告编号：2026-051

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年6月23日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2026年6月18日以邮件方式送达公司全体董事。

　　本次会议应出席董事10名，实到10名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任詹春雷先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任财务总监、补选董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-052）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议及第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

　　经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选谢道生先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任财务总监、补选董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-052）。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　本事项尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　公司拟调整第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1、董事会战略发展与ESG委员会组成人数为五人，分别为：袁建栋先生、李凯先生、谢道生先生、仝彤女士、沈新程女士，其中袁建栋先生为召集人。

　　2、董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：程增江先生、吴英华女士、仝彤女士，其中程增江先生为召集人。

　　3、董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：程增江先生、许冬冬先生、李凯先生，其中程增江先生为召集人。

　　4、董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：吴英华女士、陈新女士、沈新程女士，其中吴英华女士为召集人。

　　上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，但谢道生先生任期自《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》通过股东会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任财务总监、补选董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-052）。

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-053）

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　本事项尚需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东会，审议本次会议相关事项。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月25日

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药        公告编号：2026-053

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更相关情况

　　公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“博瑞转债”的议案》，决定行使“博瑞转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“博瑞转债”全部赎回。截至赎回登记日（2026年5月21日）收市后，“博瑞转债”余额为人民币1,850,000元（18,500张），占可转债发行总额的0.40%；累计共有463,150,000元“博瑞转债”转换为公司股票，累计转股数为13,330,025股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总数的3.25%。本次赎回完成后，公司总股本变更为435,794,991股。

　　二、修订《公司章程》相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合上述公司实际情况等，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　上述事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月25日

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药        公告编号：2026-052

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　关于聘任财务总监、补选董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于2026年6月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、财务总监聘任情况

　　经公司总经理提名并经董事会提名委员会及审计委员会审核，公司董事会同意聘任詹春雷先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　该议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过。

　　二、关于补选第四届董事会非独立董事

　　为确保董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意补选谢道生先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的董事工商备案等相关事宜。

　　三、关于调整董事会专门委员会委员

　　在《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》通过股东会审议的前提下，根据相关法律法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司拟调整第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1、董事会战略发展与ESG委员会组成人数为五人，分别为：袁建栋先生、李凯先生、谢道生先生、仝彤女士、沈新程女士，其中袁建栋先生为召集人。

　　2、董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：程增江先生、吴英华女士、仝彤女士，其中程增江先生为召集人。

　　3、董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：程增江先生、许冬冬先生、李凯先生，其中程增江先生为召集人。

　　4、董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：吴英华女士、陈新女士、沈新程女士，其中吴英华女士为召集人。

　　上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，但谢道生先生任期自《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》通过股东会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月25日

　　附件简历：

　　詹春雷先生简历

　　詹春雷先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历，会计中级职称、中国注册会计师、中国注册税务师。2009年参加工作，曾任职正大天晴、济川药业等内资药企，十余年深耕医药行业，具有丰富的财务管理经验，历任财务经理、资金总监、财务BP总监、高级项目总监、财务负责人等职；2026年4月入职公司。

　　截至目前，詹春雷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　谢道生先生简历

　　谢道生先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。17年医学工作和管理经验，2009年起参加工作曾供职韩美、四环医药等内外资药企，十余年工作历任医学经理/医学总监/医学事业部负责人等职；2024年10月起入职博瑞医药任职首席医学官(CMO)，并兼任注册与法规部总监。

　　截至目前，谢道生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。