滁州多利汽车科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：001311          证券简称：多利科技           公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2026年7月14日（星期二）下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年7月7日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2026年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下事项：

　　议案1属于普通决议表决事项，需经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。议案2属于特别决议表决事项，需经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　上述议案1涉及关联交易事项，关联股东曹达龙及其一致行动人邓丽琴、蒋建强、曹燕霞、曹武、邓竹君须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　具体内容详见公司2026年6月25日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-028）、《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-029）和《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-030）。

　　三、会议登记等事项

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记方式：信函或电子邮件登记，信函须在2026年7月13日16：30前送达；

　　4、登记时间：2026年7月8日至7月13日间的工作日上午8:30-11:30,下午13:00-16:30和7月14日上午8:30-11:30；

　　5、登记地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司董事会办公室；

　　6、会议联系方式：

　　联 系 人：何世荣

　　联系电话：0512-82696685

　　传    真：0512-36692227

　　电子邮箱：shirong.he@duoli-tech.com

　　邮    编：215312

　　7、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；

　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（3）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　特此公告！

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月二十五日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361311

　　2、投票简称：多利投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年7月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月14日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（或本股东单位）出席滁州多利汽车科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使对本会议案的表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束止。

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码（或法人股东社会信用代码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数量：

　　委托日期：    年   月    日

　　受托人姓名：                 受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　注：

　　1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人名称须与股东名册上所载的相同），委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则受托人可自行决定投票意见。

　　证券代码：001311            证券简称：多利科技            公告编号：2026-029

　　滁州多利汽车科技股份有限公司关于增加

　　2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、概况

　　经滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）2026年第一次临时股东会审议通过，公司2026年度预计向关联方无锡华尔众汽车部件有限公司（简称“无锡华尔众”）、无锡邦奇汽车零部件有限公司（简称“无锡邦奇”）、无锡晓诚精工制造有限公司（简称“无锡晓诚”）采购汽车零部件产品，交易金额不超过20,000.00万元；预计向关联方绩溪多利养殖有限公司（简称“绩溪多利养殖”）采购食品，交易金额不超过25.00万元；预计向关联方绩溪新城国际大酒店有限公司（简称“绩溪新城酒店”）和绩溪县多利国际大酒店有限公司（简称“绩溪多利酒店”）采购酒店服务等业务，交易金额不超过30.00万元；预计向关联方无锡华尔众、无锡邦奇、无锡晓诚出售原材料，交易金额不超过11,500.00万元。

　　2、本次增加2026年度日常关联交易预计发生金额情况

　　自2026年以来，公司部分重要客户所推出的部分终端产品在市场上取得了较为显著的市场表现，其销量保持稳健的增长趋势。随着客户产品销量的逐步提升，公司前期向部分关联方采购的相关产品以及销售的原材料等业务规模也随之出现了一定程度的增长。基于公司日常经营的实际需要，并考虑到客户业务规模的持续扩大，为更好地匹配并满足客户在重点产品供应方面的需求，公司预计在2026年度与关联方无锡晓诚之间的日常关联交易金额将有所提升。

　　2026年6月24日，公司召开第三届董事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度对无锡晓诚采购汽车零部件产品的交易额度上调9,000万元，调整后不超过22,000万元；同时，对其销售原材料及零星材料的交易额度上调12,000万元，调整后不超过21,000万元。关联董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武回避表决。

　　2、审议程序

　　本次拟向无锡晓诚采购汽车零部件产品的预计交易金额增加9,000万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的1.94%；拟向无锡晓诚出售原材料的预计交易金额增加12,000万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的2.59%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合实际业务情况，公司将有关事项在董事会审议通过后提交股东会审议。

　　董事会审议本次日常关联交易事项前，独立董事召开专门会议审议通过有关事项，同意提交董事会审议。

　　2026年6月24日，公司召开第三届董事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将有关事项提交股东会审议。关联董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武回避表决。详见刊登于2026年6月25日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-028）。

　　（二）本次增加的日常关联交易类别和金额

　　二、关联人介绍和关联关系

　　无锡晓诚精工制造有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：顾继雄

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：一般项目：模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：无锡市惠山区前洲街道宝露路1号

　　最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　2、与公司关联关系

　　公司实际控制人曹达龙之外甥女刘丽芬持股51%、外甥女婿顾继雄持股49%的企业，基于谨慎性原则，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　无锡晓诚生产经营正常，根据其主要财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　按照公司《关联交易决策制度》的规定，公司秉持公开、公平、公正的市场交易准则，依据市场价格且经交易双方平等磋商来确定交易价格，并且签订相关关联交易协议，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等均遵照国家相关法律法规的规定执行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将在业务实际发生时，根据相关法律法规以及公司实际业务需求，履行必要的程序后与相关关联方签订协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次增加日常关联交易是根据公司实际经营活动的客观需求及业务发展需要而确定的，旨在满足公司正常生产经营过程中的资源调配与业务协同的需求，进一步提升运营效率并优化资源配置。该交易将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则，同时依据关联交易定价的相关规范，确保交易价格公允合理，符合市场化标准和行业惯例。

　　有关增加日常关联交易属于公司日常持续性、常规性的商业交易行为，关联交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

　　有关日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因为日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议意见

　　2026年6月24日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意将有关议案提交董事会审议。

　　经过对公司本次增加2026年度日常关联交易预计事项的认真了解，独立董事认为公司与上述关联方发生的日常关联交易所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。希望公司未来审议有关事项时，严格执行各项规定，保证交易公开、公允。独立董事同意有关议案并同意将有关事项提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告！

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月二十五日

　　证券代码：001311          证券简称：多利科技           公告编号：2026-028

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知2026年6月18日以书面方式发出，会议于2026年6月24日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8（四）所述关联董事，回避表决。

　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并获全票同意。

　　本议案需提交股东会审议。详见刊登于2026年6月25日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-029）。

　　2、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。详见刊登于2026年6月25日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-030）。

　　3、 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为促进公司规范运作水平的持续提升，并进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》部分内容进行了修订。

　　详见2026年6月25日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《董事会秘书工作制度》。

　　4、 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为持续优化公司信息披露工作质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》部分内容进行了修订。

　　详见2026年6月25日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《信息披露管理制度》。

　　5、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2026年6月25日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告！

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月二十五日

　　证券代码：001311            证券简称：多利科技            公告编号：2026-030

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年6月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本的情况

　　公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议，并于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了2025年度利润分配及资本公积转增股本方案：公司2025年度不进行现金分红，不送红股，以310,509,334股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计共转增股本总额93,152,800股，本次转增后公司总股本预计将增加至403,662,134股。

　　2026年5月26日，公司2025年年度权益分派实施完成，公司总股本由310,509,334股增加至403,662,134股，注册资本也相应由人民币310,509,334元增加至人民币403,662,134元。

　　二、修订《公司章程》相关情况

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东会审议通过有关议案后及时向工商登记机关办理变更公司注册资本及修订《公司章程》的相关手续。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、滁州多利汽车科技股份有限公司章程。

　　特此公告！

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月二十五日