广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600673          证券简称：东阳光        编号：临2026-60号

　　债券代码：242444          债券简称：25东科01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年6月24日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第十二届董事会第二十八次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于控股子公司签署IDC服务合同暨关联交易的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）

　　该议案已经第十二届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

　　关联董事张红伟、胡来文、张光芒、王文钧回避了表决，由非关联董事审议表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股子公司签署IDC服务合同暨关联交易的公告》（临2026-61号）。

　　二、审议通过了《关于新增2026年度对外担保对象的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于新增2026年度对外担保对象的公告》（临2026-62号）。

　　三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-63号）。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

　　2026年6月25日

　　证券代码：600673          证券简称：东阳光        编号：临2026-61号

　　债券代码：242444          债券简称：25东科01

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　关于控股子公司签署IDC服务合同

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司（以下简称“东莞云智算”）拟与关联方庆阳秦阳信息科技有限公司（以下简称“秦阳公司”）签署《IDC服务合同》，预计12个月内东莞云智算向秦阳公司采购相关IDC服务项目费用合计不超过20,000万元人民币。

　　● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　● 本次交易已经公司第十二届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　● 截至本次关联交易，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

　　一、关联交易概况

　　公司控股子公司东莞云智算拟与关联方秦阳公司签署《IDC服务合同》，东莞云智算将自用及服务型设备（“托管设备”）托管在秦阳公司机房，并由秦阳公司提供合同约定相关技术服务，预计12个月内相关IDC服务项目费用合计不超过20,000万元人民币。

　　秦阳公司上层股东涉及公司董事、高管和公司控股股东及其董事、监事、高管，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于实质重于形式以及谨慎性的原则，认定秦阳公司为公司关联方，因此本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

　　截至本次关联交易，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东会议事规则》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　二、关联人基本情况介绍

　　（一） 关联人关系介绍

　　秦阳公司上层股东涉及公司董事、高管和公司控股股东及其董事、监事、高管，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于实质重于形式以及谨慎性的原则，认定秦阳公司为公司关联方，因此本次交易构成关联交易，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

　　（二） 关联人基本情况

　　（三） 关联人最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　三、关联交易定价情况

　　本次签署的《IDC服务合同》遵循公平、自愿、合理的交易原则，定价原则参照市场化标准执行，符合商业惯例。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

　　四、关联交易合同主要内容和履约安排

　　（一）合同签署主体

　　甲方：东莞东阳光云智算科技有限公司

　　乙方：庆阳秦阳信息科技有限公司

　　（二）合同主要内容

　　1、合同标的

　　甲方因开展业务的需要，需将自用及服务型设备(托管设备“)托管在乙方机房，并由乙方提供本合同约定的相关技术服务(统称“IDC服务“)。

　　2、服务项目费用

　　甲方采用机柜包电服务模式，按照月度计收服务费，预计12个月内相关服务项目费用合计不超过20,000万元人民币。

　　3、违约责任

　　无论本合同其他条款是否有相反约定，任何一方在本合同中承担的责任仅限于该方依法应当赔偿的直接经济损失，任何一方对因本合同项下违约行为而导致的对方可得利益损失、对第三方客户的赔偿、商业信誉损失以及数据丢失或损坏等其他损失或间接利益不承担任何责任。

　　4、争议解决

　　所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向北京仲裁委员会提起仲裁。

　　仲裁进行过程中，双方将继续履行本合同未涉争议的其它部分。

　　五、对公司的影响

　　本次关联交易旨在满足东莞云智算业务开展及常态化运营的需求，系公司算力产业布局落地、业务规模化推进的重要实质性举措，与公司整体发展战略相契合，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，合同按正常商业条款及公平原则订立，定价方式公平、公正，公允，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大不利影响，不存在影响公司经营独立性的问题。本次交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　2026年6月24日，公司召开第十二届董事会独立董事第九次专门会议审议《关于控股子公司签署IDC服务合同暨关联交易的议案》，全体独立董事一致审议通过并同意提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年6月24日，公司召开了公司第十二届董事会第二十八次会议，以 3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司签署IDC服务合同暨关联交易的议案》，关联董事张红伟、胡来文、张光芒、王文钧回避了表决。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

　　2026年6月25日

　　证券代码：600673       证券简称：东阳光       公告编号：临2026-62号

　　债券代码：242444       债券简称：25东科01

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　关于新增2026年度对外担保对象的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次新增担保对象事项：上海东阳光云智算数据服务有限公司（以下简称“上海云智算”）及公司未来新设子公司；

　　● 审议程序：本次对外担保额度预计事项已经广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　● 特别风险提示：2026年度预计担保总金额超过公司最近一期经审计净资产100%。敬请投资者注意投资风险。

　　一、 新增担保对象情况概述

　　（一） 新增担保对象的基本情况

　　基于公司业务发展布局需求，东莞东阳光云智算科技有限公司（以下简称“东莞云智算”）已新设全资子公司上海云智算，同时，未来将根据经营需要继续新设子公司，承接相关算力服务业务。为充分保障上海东阳光云智算及后续新设子公司经营发展过程中的融资资金需求，本次拟将上海云智算与未来新设子公司一并纳入公司（包括控股子公司）2026年度对外担保预计范围内，共用东莞云智算项下不超过600亿元人民币的担保额，担保事项范围包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

　　新增担保对象事项经公司股东会表决通过后生效，有效期至2026年年度股东会召开之日止。

　　本次为新增担保对象，不涉及新增担保预计额度，公司（包括控股子公司）2026年度计划向相关参控股子公司提供总额维持不变，为不超过830.57亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准）。实际发生担保时，公司各子公司（包含公司未来新设合并范围内子公司）之间的担保额度可按照有关规定在担保总额度内根据实际经营情况需求进行调剂使用。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年6月24日召开的第十二届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2026年度对外担保对象的议案》，同意公司本次新增担保对象事项，同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　除上述主体外，本次新增被担保人还包括东莞云智算未来新设的合并范围内子公司。

　　三、 担保协议的主要内容

　　以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次增加担保对象主要系为满足公司控股子公司的业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和长期发展战略。新增被担保人为公司合并范围内子公司，公司具备对其的经营状况的管控能力，可以及时掌握其资信情况与履约能力，担保相关风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会经认真审议，认为本次新增担保对象为公司合并范围的新设子公司，其融资资金主要用于满足产业发展及日常经营需求，同意为其提供担保额度，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，上市公司（包括控股子公司）对外提供的担保总额为159.91亿元，占本公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的172.71%。本公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

　　2026年6月25日

　　证券代码：600673        证券简称：东阳光      公告编号：临2026-63号

　　债券代码：242444        债券简称：25东科01

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月10日 上午 10点00分

　　召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月10日

　　至2026年7月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司于2026年6月15日、2026年6月24日分别召开的第十二届董事会第二十七次会议和第十二届董事会第二十八次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年6月16日和2026年6月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1-21

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-21

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1-19

　　应回避表决的关联股东名称：深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光 药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业 发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金、苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）以及与本次交易有关的其他股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记手续

　　出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时

　　还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（二） 登记地点

　　广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

　　（三） 登记时间

　　2026年7月10日上午 9:00

　　（四） 联系方式

　　联系人：刘耿豪先生、邓玮琳女士

　　联系电话：0769-85370225

　　联系传真：0769-85370230

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

　　2026年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东东阳光科技控股股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。