浙商证券股份有限公司关于 注册资本变更并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601878               证券简称：浙商证券               公告编号：2026-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于注销回购A股股份并减少注册资本的议案》和《关于修订＜浙商证券股份有限公司章程＞的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司拟将回购专用证券账户公司股份38,781,600股A股股份全部予以注销。注销完成后，公司总股本预计将由4,573,796,639股变更为4,535,015,039股，具体详见公司于同日披露的《关于注销回购A股股份并减少注册资本的公告》。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司拟注销回购A股股份的实际情况，现对《浙商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　《浙商证券股份有限公司章程》修订对照表

　　除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　本次修订后的《公司章程》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将根据回购注销A股股份实施情况择机办理市场监督管理部门变更登记相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2026年6月25日

　　证券代码：601878               证券简称：浙商证券               公告编号：2026-043

　　浙商证券股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月10日  10 点00 分

　　召开地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月10日

　　至2026年7月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年6月24日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过。会议决议公告已于2026年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，持单位营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的书面授权委托书和代理人身份证。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；自然人委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件。

　　3、股东可以信函或传真方式登记，其中,以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　5、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

　　6、登记时间：2026年7月6日（9：00-11：30，13：30-17：00）。

　　7、登记地点：杭州市五星路201号浙商证券董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　联系人：李雷

　　联系电话：0571-87001126

　　传真号码：0571-87901955

　　联系地址：杭州市五星路201号浙商证券董事会办公室

　　邮政编码：310020

　　（三）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件原件，以备律师验证。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2026年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙商证券股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月10日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601878               证券简称：浙商证券               公告编号：2026-044

　　浙商证券股份有限公司

　　2026年度第一期短期融资券兑付完成公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年1月12日成功发行了浙商证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币15亿元，票面利率为1.68%，短期融资券期限为163天，兑付日期为2026年6月24日（详见本公司于2026年1月14日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《浙商证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券发行结果公告》）。

　　2026年6月24日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币

　　1,511,253,698.63 元。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2026年6月25日

　　证券代码：601878               证券简称：浙商证券               公告编号：2026-041

　　浙商证券股份有限公司关于

　　注销回购A股股份并减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于注销回购A股股份并减少注册资本的议案》和《关于修订＜浙商证券股份有限公司章程＞的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议。公司拟将回购专用证券账户公司股份38,781,600股A股股份全部予以注销（以下简称“本次注销”）。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应修订《浙商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款。现将有关事项说明如下：

　　一、股份回购情况概述

　　2022年10月21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》。2022年10月26日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》。

　　2023年8月31日，公司完成回购，已实际回购公司股份38,781,600股，占公司当前总股本的比例为0.85%，使用资金总额为人民币40,510.69万元（不含印花税、佣金等交易费用）。2023年9月2日，公司披露了《关于A股股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

　　二、本次注销回购A股股份的原因及数量

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定及公司董事会审议通过的股份回购方案，公司拟将回购专用证券账户38,781,600股A股股份全部予以注销。注销回购股份后，公司注册资本将相应减少。

　　三、本次注销回购A股股份的影响

　　（一）公司股份变动情况

　　本次注销完成后，公司总股本将由4,573,796,639股变更为4,535,015,039股。公司股本结构变动如下：

　　注：以上股本结构为截至目前的公司股本情况。本次回购注销后公司股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　（二）变更注册资本及修订《公司章程》

　　本次注销完成后，公司注册资本将相应减少，需对《公司章程》相关条款进行相应修订。在公司股东会审议通过后，股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理公司注册资本工商变更登记等手续，并相应修订《公司章程》中的相关条款。

　　（三）本次注销回购股份对公司的影响

　　本次注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，不会导致公司实际控制人控制权发生变化，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。注销回购A股股份后，公司的股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

　　四、本次注销回购A股股份尚需履行的程序

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次注销回购A股股份事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份注销手续，并根据回购注销A股股份实施情况择机办理市场监督管理部门变更登记相关事宜。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2026年6月25日

　　证券代码：601878               证券简称：浙商证券               公告编号：2026-040

　　浙商证券股份有限公司

　　第四届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2026年6月18日以书面方式通知全体董事，会议于2026年6月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　经审议，作出决议如下：

　　一、审议通过公司《关于注销回购A股股份并减少注册资本的议案》

　　董事会同意公司注销回购A股股份共计38,781,600股，并据此减少注册资本，具体内容详见公司于同日披露的《浙商证券股份有限公司关于注销回购A股股份并减少注册资本的公告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　二、审议通过公司《关于修订＜浙商证券股份有限公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露的《浙商证券股份有限公司关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、审议通过公司《关于提议召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

　　董事会同意公司于2026年7月10日召开2026年第三次临时股东会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2026年6月25日