福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603668          证券简称：天马科技          公告编号：2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年6月24日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8人，实际到会表决董事8人，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举职工代表董事为董事会提名委员会委员的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任暨选举职工代表董事及补选董事的公告》。

　　二、审议通过《关于补选施惠虹先生为第五届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任暨选举职工代表董事及补选董事的公告》。

　　三、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十五日

　　证券代码：603668        证券简称：天马科技        公告编号：2026-049

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月10日  14点30分

　　召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月10日

　　至2026年7月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详见公司刊登于2026年6月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2026年7月6日~9日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

　　3、登记地点：福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系地址：福建省福清市上迳镇工业区

　　电话：0591-85628333

　　传真：0591-85627101

　　邮政编码：350308

　　联系人：戴文增、李佳君

　　2、本次股东会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司董事会

　　2026年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建天马科技集团股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：    年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603668          证券简称：天马科技        公告编号：2026-048

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员辞任

　　暨选举职工代表董事及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月24日收到公司职工代表董事、提名委员会委员邱金谋先生和非独立董事、副总裁、薪酬与考核委员会委员叶松青先生提交的书面辞任报告。因个人原因，邱金谋先生申请辞任公司第五届董事会职工代表董事、提名委员会委员等职务，叶松青先生申请辞任公司第五届董事会非独立董事、副总裁、薪酬与考核委员会委员等职务。公司于同日分别召开职工代表大会和第五届董事会第十八次会议，选举吴景红先生为公司第五届董事会职工代表董事、提名委员会委员；并审议通过《关于补选施惠虹先生为第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选施惠虹先生为公司第五届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　一、 董事、高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邱金谋先生、叶松青先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。邱金谋先生、叶松青先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

　　二、 选举职工代表董事情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2026年6月24日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举吴景红先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　吴景红先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　三、 选举董事会提名委员会委员情况

　　公司于2026年6月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举职工代表董事为董事会提名委员会委员的议案》，同意选举吴景红先生为第五届董事会提名委员会委员，与主任委员艾春香先生、委员江兴龙先生，共同组成第五届董事会提名委员会，其在该委员会的任期，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　四、 补选非独立董事情况

　　为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核任职资格，公司于2026年6月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选施惠虹先生为第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选施惠虹先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成非独立董事选举、调整董事会专门委员会委员等工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十五日

　　附件：

　　一、职工代表董事简历

　　吴景红先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司第三、四届监事会职工代表监事，福建天马饲料有限公司厂长、销售部经理，公司采购部经理，福建天马科技集团福州生物技术有限公司监事；现任公司采购中心总监，福建聚汇供应链管理有限公司总经理，台山市金屿进出口贸易有限公司执行董事。

　　截至本公告日，吴景红先生未持有公司股票。吴景红先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

　　二、非独立董事候选人简历

　　施惠虹先生：1972年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任泉州市泉港区肖厝管委会人事劳动监察局（编办）干部调配考录科、编制科负责人，泉州市泉港区编办副主任，泉州市泉港区界山镇党委副书记，泉州市泉港区界山镇人大主席、泉州市泉港区界山镇镇长，泉州市泉港区环境保护局局长。2016年11月加入公司，负责公司行政工作，现任公司副总裁，兼任国家企业技术中心主任。

　　截至本公告日，施惠虹先生持有公司股票60,500股，占公司总股本的0.01%。施惠虹先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。