华工科技产业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000988         证券简称：华工科技        公告编号：2026-28

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2026年6月25日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年6月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月25日9:15－15:00期间的任意时间。

　　（2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅。

　　（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第九届董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长马新强先生

　　（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4,278人，代表股份227,720,420股，占公司有表决权股份总数的22.8703%。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份193,520,914股，占公司有表决权股份总数的19.4356%。

　　通过网络投票的股东4,267人，代表股份34,199,506股，占公司有表决权股份总数的3.4347%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东4,274人，代表股份36,091,506股，占公司有表决权股份总数的3.6247%。

　　其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份1,892,000股，占公司有表决权股份总数的0.1900%。

　　通过网络投票的中小股东4,267人，代表股份34,199,506股，占公司有表决权股份总数的3.4347%。

　　（3）出席或列席会议的其他人员：

　　公司董事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、北京市嘉源律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　　此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　二、 提案审议和表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意226,189,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3278%；反对815,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3579%；弃权715,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3143%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意34,560,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7585%；反对815,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2582%；弃权715,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9833%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、见证律师：陈茜、卢秋慈

　　3、结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于华工科技产业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月二十六日