江苏四环生物股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2026-30号

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年6月25日（星期四）下午14:30。

　　网络投票时间：2026年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15-15:00的任意时间。

　　召开地点：本公司会议室

　　召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式

　　召集人：本公司第十届董事会

　　主持人：公司董事长邱为碧先生

　　会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

　　2、出席会议的总体情况：

　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计317名，所持有表决权股份数共计373,195,536股，占公司股本总额的36.2482%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人0名；通过网络投票的股东317人，代表股份373,195,536股，占公司有表决权股份总数的36.2482%。公司部分董事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：

　　1、审议通过了选举公司第十一届董事会非独立董事；

　　本议案采用累积投票制，选举邱为碧先生、陈龙先生、韦麟福先生为本公司第十一届董事会非独立董事，自2026年6月25日起生效，任期三年。

　　表决情况如下：

　　2、审议通过了选举公司第十一届董事会独立董事；

　　本议案采用累积投票制，选举徐小娟女士、吴良卫先生为本公司第十一届董事会独立董事，自2026年6月25日起生效，任期三年。

　　表决情况如下：

　　3、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

　　表决情况：同意371,639,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5830%；反对1,358,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3639%；弃权198,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意9,648,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1116%；反对1,358,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1212%；弃权198,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7672%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师刘颖颖、丁振锋对会议的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏四环生物股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2026年6月25日

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2026-32号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于公司董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事、独立董事。并于当日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员等相关议案，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第十一届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　非独立董事：邱为碧先生（董事长）、陈龙先生、韦麟福先生；

　　独立董事：徐小娟女士、吴良卫先生。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司董事会成员简历详见公司于2026年6月10日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临-2026-28号）。

　　（二）董事会专门委员会成员

　　董事会薪酬与考核委员会：徐小娟女士（召集人）、吴良卫先生、韦麟福先生

　　董事会审计委员会：徐小娟女士（召集人）、吴良卫先生、邱为碧先生

　　董事会提名委员会：吴良卫先生（召集人）、徐小娟女士、陈龙先生

　　董事会战略委员会：陈龙先生（召集人）、韦麟福先生、吴良卫先生

　　二、公司聘任高级管理人员情况

　　总经理：陈龙先生

　　副总经理：刘晓峰先生、韦麟福先生、周扬先生

　　财务总监：刘智江先生

　　董事会秘书：周扬先生

　　上述人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

　　董事会秘书周扬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，从2012年起担任董事会秘书职务，具备履行职责所必需的从业经验，其担任副总经理职务不分管经营业务，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

　　董事会秘书联系方式：

　　电话：0510-86408558

　　传真：0510-86408558

　　邮箱：0518shsw@163.com

　　联系地址：江阴市滨江东路2号41楼05、06座

　　上述高级管理人员中刘晓峰先生、刘智江先生、周扬先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2026年6月25日

　　附件：

　　刘晓峰，1965年3月出生，清华大学经济管理学院硕士，曾任美国劳拉通信服务公司北京代表处首席代表、北京银丰投资发展有限公司总经理、北京银信裕丰投资管理有限公司执行董事。

　　刘晓峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　刘智江，1975年2月出生，毕业于内蒙古财经大学，本科学历，曾任新疆蒙疆矿业投资有限公司财务负责人，现任新疆三宝矿业投资有限公司董事。

　　刘智江先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　周扬，1985年1月出生，毕业于华东理工大学，本科学历，曾任江苏四环生物股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　周扬先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2026-31号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第一次会议。公司于2026年6月12日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、徐小娟、吴良卫。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　一、审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；

　　选举邱为碧先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案；

　　（1）董事会薪酬与考核委员会

　　组成人员：徐小娟女士、吴良卫先生、韦麟福先生

　　召集人：徐小娟女士

　　（2）董事会审计委员会

　　组成人员：徐小娟女士、吴良卫先生、邱为碧先生

　　召集人：徐小娟女士

　　（3）董事会提名委员会

　　组成人员：吴良卫先生、徐小娟女士、陈龙先生

　　召集人：吴良卫先生

　　（4）董事会战略委员会

　　组成人员：陈龙先生、韦麟福先生、吴良卫先生

　　召集人：陈龙先生

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

　　经董事长提名，聘任陈龙先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；

　　经总经理提名，聘任刘晓峰先生、韦麟福先生、周扬先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案；

　　经总经理提名，聘任刘智江先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会一致审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

　　经总经理提名，聘任周扬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2026年6月25日