行云科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：300209         证券简称：行云科技       公告编号：2026-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

　　一、 会议召开情况和出席情况

　　1.会议召开时间：2026年6月25日（星期四）15:00

　　2.现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号公司会议室

　　3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：张文先生

　　6.本次股东会的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《行云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。

　　7.会议出席情况：

　　（1）股东总体出席情况

　　（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：

　　1.审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　其中，中小投资者的表决情况：

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。

　　2.审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　其中，中小投资者的表决情况：

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经浙江天册（深圳）律师事务所律师陈连杰先生、张亚君女士出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2026年第三次临时股东会决议；

　　2、浙江天册（深圳）律师事务所关于行云科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　行云科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年六月二十五日