浙江盾安人工环境股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002011         证券简称：盾安环境        公告编号：2026-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　（1）时间

　　①现场会议召开时间：2026年6月25日（星期四）下午15:00。

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月25日9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长方祥建先生

　　（6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。

　　2、股东出席会议情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权委托代表，下同）共310名，代表有表决权的股份422,193,528股，占公司有表决权股份总数的39.2856％。其中：

　　出席本次股东会现场会议的股东12名，代表有表决权股份410,744,139股，占公司有表决权股份总数的38.2202％。

　　通过网络投票的股东298名，代表有表决权股份11,449,389股，占公司有表决权股份总数的1.0654%％。

　　通过现场和网络参加本次股东会的中小股东共309名，代表有表决权股份12,418,726股，占公司有表决权股份总数的1.1556％。

　　其中：通过现场投票的中小股东11人，代表有表决权股份969,337股，占公司有表决权股份总数的0.0902％。

　　通过网络投票的中小股东298人，代表有表决权股份11,449,389股，占公司有表决权股份总数的1.0654％。

　　3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　　1、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意421,501,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8361%；反对553,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1311%；弃权138,516股（其中，因未投票默认弃权59,916股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,726,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4266%；反对553,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4580%；弃权138,516股（其中，因未投票默认弃权59,916股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1154%。

　　2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意421,205,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%；反对852,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2020%；弃权134,616股（其中，因未投票默认弃权52,816股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,431,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0479%；反对852,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8681%；弃权134,616股（其中，因未投票默认弃权52,816股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0840%。

　　3、审议通过了《2025年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意421,513,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8390%；反对637,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1510%；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,738,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5266%；反对637,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1336%；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3398%。

　　4、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意421,068,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7335%；反对1,009,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2390%；弃权116,016股（其中，因未投票默认弃权52,316股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,293,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9399%；反对1,009,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1259%；弃权116,016股（其中，因未投票默认弃权52,316股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9342%。

　　5、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意11,447,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1808%；反对833,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7151%；弃权137,116股（其中，因未投票默认弃权69,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1041%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,447,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1808%；反对833,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7151%；弃权137,116股（其中，因未投票默认弃权69,016股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1041%。

　　6、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意421,237,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7736%；反对807,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1913%；弃权148,116股（其中，因未投票默认弃权69,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,462,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3032%；反对807,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5041%；弃权148,116股（其中，因未投票默认弃权69,016股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1927%。

　　7、审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意421,105,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7423%；反对939,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2225%；弃权148,716股（其中，因未投票默认弃权79,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,330,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2395%；反对939,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5630%；弃权148,716股（其中，因未投票默认弃权79,016股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1975%。

　　8、审议通过了《关于与珠海格力集团财务有限责任公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意9,130,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.5224%；反对3,233,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.0396%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4380%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,130,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5224%；反对3,233,786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0396%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4380%。

　　9、审议通过了《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意421,048,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7288%；反对1,028,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2436%；弃权116,716股（其中，因未投票默认弃权52,316股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,273,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7789%；反对1,028,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2813%；弃权116,716股（其中，因未投票默认弃权52,316股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9398%。

　　三、律所出具的法律意见

　　上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司2025年年度股东会决议；

　　2、上海市方达律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月二十六日