中矿资源集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002738       证券简称：中矿资源      公告编号：2026-047号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2026年6月25日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2026年6月22日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事9名（其中：欧学钢先生、吴志华先生、张银芳女士、钱秀娟女士、何燎原先生、宋顺林先生以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会），实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《中矿资源集团股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权和限制性股票。

　　本议案关联董事张津伟先生、张银芳女士、钱秀娟女士回避表决。

　　表决情况：同意6人，反对0人，弃权0人，回避3人。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

　　为保证公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规，结合公司实际情况，制订了《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案关联董事张津伟先生、张银芳女士、钱秀娟女士回避表决。

　　表决情况：同意6人，反对0人，弃权0人，回避3人。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

　　为了具体实施公司2026年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

　　1. 提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　(1)授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；

　　(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；

　　(4)授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前，将员工放弃的股票期权份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整、放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

　　(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

　　(6)授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　(7)授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

　　(8)授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　(9)授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/限售事宜；

　　(10)授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

　　(11)授权董事会确定公司预留股票期权与限制性股票的激励对象、授予数量、授权日/授予日等全部事宜；

　　(12)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　(13)授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　(14)授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　2. 提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3. 提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　4. 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　本议案关联董事张津伟先生、张银芳女士、钱秀娟女士回避表决。

　　表决情况：同意6人，反对0人，弃权0人，回避3人。

　　本议案尚需提交公司股东会审议

　　（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　同意公司于2026年7月13日召开2026年第一次临时股东会审议相关议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1. 公司第七届董事会第三次会议决议。

　　2. 公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2026年6月25日

　　证券代码：002738           证券简称：中矿资源           公告编号：2026-048号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2. 股东会的召集人：董事会

　　3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　4. 会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年07月13日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6. 会议的股权登记日：2026年07月06日

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2026年07月06日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8. 会议地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 本次股东会提案编码表

　　2. 上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议，内容详见2026年06月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　3. 上述提案均为特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　4. 上述提案，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记时间：2026年07月10日（9:00-11:30，13:30-16:30）。

　　2. 登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券事务部。

　　3. 登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2）企业股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书和股东账户卡进行登记。

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2026年07月10日16:30。

　　书面信函送达地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层中矿资源集团股份有限公司证券事务部，信函上请注明“中矿资源2026年第一次临时股东会”字样。

　　邮编：100073。

　　传真号码：010-56873968。

　　邮箱地址：zkzytf@sinomine.com。

　　4. 会议联系方式

　　联系人：曹方义   王珊懿

　　联系电话：010-82002738

　　传 真：010-56873968

　　联系邮箱：zkzytf@sinomine.com

　　联系地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层

　　邮政编码：100073

　　5. 其他事项：会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。请参会人员提前10分钟到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2026年06月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362738”，投票简称为“中矿投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年07月13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月13日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　中矿资源集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中矿资源集团股份有限公司于2026年07月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                          受托人身份证号码：

　　签发日期：                                      委托有效期：