四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于变更内审负责人的公告

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团       公告编号：2026-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部经理周云鹃女士的辞职报告。周云鹃女士因工作调动申请辞去公司审计部经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，周云鹃女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对周云鹃女士担任审计部经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司内部审计工作的正常开展，经公司董事会审计委员会提名，公司于2026年6月25日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，董事会同意聘任罗陆平先生（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年6月25日

　　附件：

　　罗陆平先生简历

　　罗陆平先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师。历任自贡市工业泵厂子公司财务负责人，自贡市工业泵股份有限公司子公司财务负责人，四川省自贡工业泵有限责任公司子公司财务负责人，四川省自贡运输机械有限公司审计员、审计部副部长，四川省自贡运输机械集团有限公司审计部经理，四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会秘书、财务副总监、财务总监、副总经理兼董事会秘书。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司内审负责人。

　　截至本公告披露日，罗陆平先生直接持有公司股份105,700股（其中包含2024年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票25,200股），通过公司2025年股票期权激励计划持有已获授但尚未行权的股票期权102,000份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

　　证券代码：001288         证券简称：运机集团        公告编号：2026-060

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、股东会召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议时间：2026年6月25日（星期四）15:00

　　2、网络投票时间：2026年6月25日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

　　（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生

　　本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、股东会的出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东代表共97人，代表股份127,909,886股，占公司有表决权股份总数的54.4572%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份119,380,400股，占公司有表决权股份总数的50.8258%。

　　通过网络投票出席会议的股东89人，代表股份8,529,486股，占公司有表决权股份总数的3.6314%。

　　通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 92人，代表股份8,717,286股，占公司有表决权股份总数的3.7114%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份187,800股，占公司有表决权股份总数的0.0800%。

　　通过网络投票的中小股东89人，代表股份8,529,486股，占公司有表决权股份总数的3.6314%。

　　公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　（一） 审议通过《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　总表决情况：同意127,850,646股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9537%；反对43,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0341%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0122%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,658,046股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3204%；反对43,640股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5006%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1790%。

　　表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

　　四、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

　　（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨

　　（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　五、备查文件

　　1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

　　2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年6月25日

　　证券代码：001288          证券简称：运机集团         公告编号：2026-058

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2026年6月22日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2026年6月25日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共8人，实际参会的董事共8人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

　　为保证公司内部审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任罗陆平先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2026-059）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十九次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年6月25日