海尔智家股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600690        证券简称：海尔智家      公告编号：临2026-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于2026年6月25日上午在青岛市崂山区海尔科创生态园生态品牌中心大楼中118会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，其中董事吴琪以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议于2026年6月18日以邮件方式通知参会人员，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李华刚主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

　　一、《海尔智家股份有限公司关于增选审计委员会委员的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　　经全体董事表决，选举萧耀熙为公司审计委员会主任委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。增选后的审计委员会委员共5人，包括萧耀熙（主任委员）、俞汉度、汪华、吴琪、李少华。

　　二、《海尔智家股份有限公司关于增选提名委员会委员的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　　经全体董事表决，选举萧耀熙为公司提名委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。增选后的提名委员会委员共4人，包括李世鹏（主任委员）、吴琪、孙丹凤、萧耀熙。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2026年6月25日