北京声迅电子股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告

　　证券代码：003004          证券简称：声迅股份       公告编号：2026-048

　　债券代码：127080          债券简称：声迅转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月26日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 公司并购事项基本情况

　　公司于2026年6月1日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的议案》，公司拟通过支付现金的方式购买武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”）51%的股权。具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2026-043）。

　　结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币1.8亿元，用于现金支付中科锐择51%股权的部分交易款项，并购贷款的贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最终签署的贷款协议为准。

　　为提高经营决策效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款相关事宜，包括但不限于签署并购贷款相关协议，并办理协议生效所需全部手续等。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会审批决策权限范围内，无需提交股东会审议。

　　二、 本次拟申请并购贷款的基本情况

　　1、贷款额度：不超过人民币1.8亿元；

　　2、贷款期限：以最终生效的贷款协议为准；

　　3、贷款利率：以最终生效的贷款协议为准；

　　4、贷款用途：用于支付公司购买中科锐择51%股权的部分交易款；

　　5、担保方式：以最终生效的贷款协议为准。

　　三、 对公司的影响

　　公司本次申请并购贷款，有利于优化公司融资结构，符合公司的经营战略与发展利益。公司目前经营状况良好，本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次申请并购贷款不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2026年6月26日

　　证券代码：003004          证券简称：声迅股份          公告编号：2026-047

　　债券代码：127080          债券简称：声迅转债

　　北京声迅电子股份有限公司

　　第五届董事会第三十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2026年6月23日以通讯方式发出，会议于2026年6月26日以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、 审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

　　公司于2026年6月1日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的议案》，公司拟通过支付现金的方式购买武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”）51%的股权。具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2026-043）。

　　结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币1.8亿元，用于现金支付中科锐择51%股权的部分交易款项，并购贷款的贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最终签署的贷款协议为准。

　　本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 第五届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2026年6月26日