广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会2026年第三次临时会议 （通讯表决）决议公告

　　证券代码：000911         证券简称：广农糖业         公告编号：2026-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2026年6月22日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

　　2.召开会议的时间：2026年6月26日上午9:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3.会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《关于修订＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为进一步落实《上市公司治理准则》要求，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，公司对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

　　2.第九届董事会2026年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2026年6月27日