中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟增补公司第六届董事会独立董事的 公告

　　证券代码：601098               股票简称：中南传媒                   编号：临2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年6月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，由中证中小投资者服务中心有限责任公司联合两家合计持有公司1%以上股份的股东易方达基金管理有限公司和景顺长城基金管理有限公司共同提名，拟增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事。本议案事先经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过，需提交公司股东会审议。

　　陈共荣先生简历如下：男，汉族，1962年9月出生，湖南邵阳人，中共党员，管理学（会计学）博士，教授。现兼任梦洁家纺、湘电股份独立董事。曾任湖南大学财务处副处长、湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事，中山华帝、正虹科技、湖南科力远新材料、梦洁家纺、中南传媒、友谊阿波罗、湖南黄金、郴电国际、长缆科技、远大住工（港股上市公司）独立董事。陈共荣先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈共荣先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十六日

　　证券代码：601098              证券简称：中南传媒           公告编号：2026-026

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月13日  14点00分

　　召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月13日

　　至2026年7月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　中证中小投资者服务中心有限责任公司就本次股东会《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2026年6月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（二）登记时间：2026年7月9日上午9：00—12：00，下午15：00—17：30。

　　（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券法务部。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿费用及交通费自理。

　　（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）公司联系方式：

　　联系部门：中南传媒证券法务部

　　联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

　　邮    编：410005

　　联 系 人：孙杨斌

　　联系电话：0731—85891098

　　传    真：0731—84405056

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中南出版传媒集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：601098             股票简称：中南传媒             编号：临2026-024

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于拟增补公司第六届董事会

　　非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年6月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》，拟增补舒斌先生为公司第六届董事会非独立董事。本议案事先经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过，需提交公司股东会审议。

　　舒斌先生简历如下：舒斌，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南洪江人，中共党员，高级编辑，第十届长江韬奋奖获得者，湘潭大学外国语言文学系英语语言文学专业文学学士。历任湖南省委外宣办副主任科员、人事秘书科科长，1999年6月至2001年4月任省外宣办事业建设处助理调研员，2001年4月至2003年9月任湖南省互联网新闻中心副主任、红网网站总经理，2003年9月至2008年6月任红网网站总经理、总编辑，其间2005年12月起兼任红网网站党支部书记。2008年6月至2011年8月任红网党支部书记、董事长、总编辑，2011年8月至2017年6月任红网执行董事，其间2008年6月至2016年8月兼任红网总经理，2011年8月至2012年10月兼任红网总编辑，2014年2月至2017年6月兼任红网党委书记。2012年1月至2023年1月任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2016年3月至2025年6月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，其间2016年3月至2019年1月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理，2019年4月至2025年6月任湖南出版投资控股集团有限公司董事，2023年12月至2025年6月湖南出版投资控股集团有限公司副总经理，2017年6月至2022年3月兼任湖南红网新媒体集团有限公司党委书记、董事长。2025年6月至2026年1月任湖南体育产业集团有限公司党委书记，2025年6月任湖南体育产业集团有限公司董事长。2026年1月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长，2026年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司总编辑、总经理。舒斌未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十六日

　　证券代码：601098                   股票简称：中南传媒                     编号：临2026-022

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年6月25日以通讯方式召开。本次会议于2026年6月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的公告》（编号：临2026-023）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟增补公司第六届董事会非独立董事的公告》（编号：临2026-024）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　三、审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟增补公司第六届董事会独立董事的公告》（编号：临2026-025）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　四、审议通过《关于制定＜中南出版传媒集团股份有限公司基本建设项目管理办法（试行）＞的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（编号：临2026-026）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十六日

　　证券代码：601098              股票简称：中南传媒                  编号：临2026-023

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧

　　印刷提质改扩建工程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 新项目为湖南天闻新华印务有限公司（以下简称“天闻印务”）实施的天闻印务智慧印刷提质改扩建工程（以下简称“本项目”）。项目总计划投资28,050.67万元。

　　● 本项目预计建设周期3年，建成后第一年开始产生收益。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274号）核准，公司2010年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)39,800万股，发行价为10.66元/股，募集资金总额为人民币424,268.00万元，扣除承销及保荐费用人民币11,032.43万元，余额为人民币413,235.57万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币935.37万元，实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。该次募集资金到账时间为2010年10月25日，本次募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2010年10月25日出具中瑞岳华验字〔2010〕268号验资报告。

　　公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》，终止中南基础教育复合出版项目、全国出版物营销渠道建设项目等投入进度较慢且已不具备继续推进建设可行性和必要性的项目，剩余募集资金合计76,497.31万元（不含利息）继续存放于募集资金专户，待新项目经论证之后，履行相关审议程序再行使用。截至2025年12月31日，公司募集资金结余金额231,381.06 万元，系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额328,019.08万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额147,099.94万元形成。

　　二、 项目概述

　　（一）项目名称

　　天闻印务智慧印刷提质改扩建工程

　　（二）建设主体

　　湖南天闻新华印务有限公司，系中南传媒全资子公司。

　　（三）建设地点

　　项目拟建设位置位于湖南省长沙市望城区银星路以北，永通大道以西，新巷路（规划）以东，普瑞斯堡住宅小区以南原天闻印务园区用地区域。

　　（四）建设内容与规模

　　新建智能装订仓储大楼、智能印刷仓储楼及相关配套，建筑面积约46,792㎡，解决生产场地紧张等问题，满足天闻印务智能化建设及产能需求。

　　对现有生产大楼和印刷车间（原胶装及彩印车间）进行提质改造，改造面积约43,565㎡，改善生产环境，推动产业升级。

　　（五）投资金额及资金来源

　　项目预计总投资金额28,050.67万元，其中：工程费用23,135.81万元（含设备费625.00万元），工程建设其他费用2,364.80万元，预备费2,550.06万元。拟全部使用募集资金。

　　（六）预计投资收益

　　根据可行性研究报告测算，预计项目投资财务内部收益率6.08%（税后）；静态投资（税后）回收期为12.25年，动态投资（税后）回收期为16.64年（可行性研究报告详见附件）。

　　本项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本项目已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过（表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票），尚需提交公司股东会审议。

　　三、 项目建设的必要性

　　（一）抢抓数智化发展机遇，实现企业提质增效

　　印刷行业当前正处于由传统劳动密集型模式向科技驱动、数据赋能、智能高效方向的深刻转型过程中，数智化是印刷行业降本增效的重要途径，是未来发展必然趋势。天闻印务现有园区建成于2005年，在场地规划、建筑设计与设施配置方面，无法容纳自动化立体仓库、智能分拣线及AGV无人配送系统等智能设备的安装与运行，亦难以实现基于数据驱动的生产与物流全流程协同。园区改扩建后，通过重新规划生产布局，优化车间流程、设备配置与空间利用率，智能化物流设备得以充分发挥效能，可大幅优化生产流程、降低环节损耗，提高设备综合利用率与生产效率，达成“降本增效”双重目标。

　　（二）拓展生产空间，弥补经营场地不足

　　天闻印务现常年外租仓库2.17万平方米，另有部分临时建筑亟须拆除。自中南传媒上市以来，集团产业高速发展，天闻印务年产能由110万令左右发展到现在的约350万令，随着业务规模不断扩大，生产场地的扩展跟不上业务发展需求的速度，市场拓展推进受阻。通过本次提质改扩建，突破现有产能瓶颈，将有利于天闻印务把握市场发展机遇，扩大市场份额，进一步提升盈利能力和综合竞争实力，持续巩固并强化公司在行业中的领先地位。

　　（三）夯实企业发展根基，筑牢安全生产屏障

　　天闻印务现有厂区已投用逾二十年，于安全保障、产能供应及设施适配等方面面临显著挑战。印刷行业属消防安全重点监管领域，消防安全系企业生产经营之根本保障。现有厂区设施设备陈旧老化，部分消防管道及布局亟须全面优化升级。通过本次提质改扩建，拆除临时仓储设施，优化工厂的场地布局，可以完善消防系统强化安全屏障，为企业全面实现数智化转型提供安全、合规且高效的硬件基础，从而切实巩固企业发展根基，顺应印刷行业向高质量与数智化转型的必然趋势。

　　四、 项目建设的可行性

　　（一）国家政策支持为项目实施提供政策保障

　　近年来我国大力鼓励和支持文化产业的发展，作为文化产业重要组成部分的印刷业，国家相关部门发布了一系列政策制度，促进印刷的转型升级。例如，《印刷业“十四五”时期发展规划》明确提出推动印刷业向数字化、智能化、绿色化转型，鼓励企业加大技术改造投入，推广应用智能生产设备与系统，提升印刷产业的质量效益和核心竞争力。国家新闻出版署印发的《印刷业数字化三年行动计划（2025—2027年）》，为行业数字化转型提供了清晰路径。此外，湖南省地方政府也出台了一系列扶持文化产业高质量发展的政策措施，支持文化企业开展数字化、智能化改造，对符合条件的项目给予财政补贴和税收优惠。天闻印务智慧印刷提质改扩建工程完全契合国家及地方政策导向，国家政策支持为项目的顺利实施创造了有利的政策环境。

　　（二）文化产业发展为项目效益实现提供市场基础

　　我国文化及相关产业呈现持续较快发展态势。文化消费需求的不断升级，出版业庞大的市场规模为印刷业的发展奠定了坚实的市场需求基础。与此同时，文化创意产业的蓬勃发展，促进了包装印刷、文创产品印刷等细分领域的迅猛发展，为印刷行业注入了新的增长动力。文化产业的高质量发展，不仅为印刷行业提供了市场支撑，更为天闻印务拓展业务边界、提升产能利用率创造了广阔空间，从而为本次提质改扩建工程的顺利实施及预期效益的实现奠定了坚实的市场基础。

　　（三）天闻印务拥有良好的数智化建设基础

　　近年来，天闻印务高度重视数字化建设，积极推进智能化技术升级，围绕管理系统信息化、数字智能车间建设、在线智能检测等方面，已逐步构建起覆盖生产、管理、质量全链条的数字化基础体系。管理层面，公司已部署ERP（企业资源计划）、MES（制造执行系统）、APS（自动排程）等核心管理系统。生产环节，已引入自动上夹、打捆堆码、智能机器人搬运设备。质量检测方面，采用机器视觉检测技术，对印刷品的色彩偏差、套印精度、瑕疵缺陷等进行在线实时检测。目前已获得自主知识产权40余项，积累了大量专业技术人才和丰富运行经验，为本项目的实施奠定良好的基础。

　　五、 风险及应对措施

　　（一）市场风险

　　项目建设完成后，收益主要来源于印刷业务，未来市场存在多方面不确定性，导致投资回收存在一定风险。例如，随着人口出生率下降，未来在校生人数可能出现下降，影响市场需求，导致项目经营不及预期，将降低项目的投资收益。

　　应对措施：根据经营发展规划，加强经营管理能力建设，积极开拓市场，充分利用新增产能，提升经营效率，提高投资回报水平。

　　（二）项目实施风险

　　在工程建设过程中，若施工管理不当，或受施工阶段不确定因素影响，可能导致工期延长、成本增加等情况，进而影响项目的经济效益。

　　应对措施：规范招标流程，通过公开招投标机制遴选资质完备且经验丰富的建设公司与监理单位；强化质量管控，制定专项质量计划，并明确关键工序的质量控制点；严格验收标准，委托专业单位对工程进度与质量实施全程监理，以确保工程质量符合设计要求及安全标准；制定落实安全生产责任工作方案，压紧压实安全生产责任。

　　（三）技术风险

　　项目拟打造中国最具规模的智能绿色书刊印刷基地，在规划、建设、运营过程中，可能会因所采用的技术先进性、实用性和经济性不确定引起布局规划、功能设计、投资规划等方面的风险。

　　应对措施：建立科学合理的技术管理体系，并制定相应的管理制度和流程。加强人员培训与管理。建立风险评估机制，对技术风险进行及时识别、评估和防范。建立应急预案，及时应对，减少损失。

　　六、 对公司的影响

　　本项目的实施有利于天闻印务突破产能瓶颈，实现产业升级及战略拓展，有效降低产品生产成本，抓住市场发展机遇，提高市场份额，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司长远发展需要及全体股东的利益。

　　七、 保荐人对本次项目意见

　　中南传媒保荐机构中银国际证券股份有限公司发表保荐意见：经核查，公司本次新增募投项目的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司新增募投项目事项无异议，该事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

　　八、 本项目尚需履行的程序

　　本项目已经2026年6月25日中南传媒第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十六日