华林证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002945          证券简称：华林证券        公告编号：2026-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议未出现否决提案的情形。

　　2、本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:30

　　2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座32楼会议室

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长林立先生

　　（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东156人，代表股份2,433,747,006股，占上市公司总股份的90.1388％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,430,000,600股，占上市公司总股份的90.0000％；通过网络投票的股东152人，代表股份3,746,406股，占公司股份总数0.1388％。

　　（二）董事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

　　1、公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议。

　　2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

　　提案1.00 公司2025年度董事会工作报告

　　同意2,433,428,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对293,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案2.00 公司2025年年度报告及摘要

　　同意2,433,425,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对292,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案3.00 公司2025年度独立董事述职报告

　　同意2,433,427,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对293,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案4.00 公司2025年度利润分配预案

　　同意2,433,433,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对303,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,433,206股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6253％；反对303,200股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0918％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2829％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案5.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案

　　同意488,209,995股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9332％；反对295,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0604％；弃权30,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0063％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,420,906股，占出席会议的中小股东所持股份的91.2971％；反对295,300股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8810％；弃权30,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8220％

　　关联股东深圳市立业集团有限公司回避表决，回避表决股数为1,740,397,076。

　　关联股东深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决，回避表决股数为204,813,835。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案6.00 关于确定公司自营投资额度的议案

　　同意2,433,421,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对292,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案7.00 关于制定《华林证券股份有限公司董事薪酬与绩效考核管理制度》的议案

　　同意2,433,416,906股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9864％；反对297,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0122％；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0014％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,416,906股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1903％；反对297,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9290％；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8807％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案8.00 关于制定《华林证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

　　同意2,433,416,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对307,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,416,906股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1903％；反对307,700股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2119％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5978％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案9.00 公司2026年度董事薪酬方案

　　同意2,433,415,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对312,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,415,706股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1583％；反对312,100股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3293％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5124％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　同时，股东会听取了如下汇报事项：

　　1、《关于2025年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》；

　　2、《关于2025年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》；

　　3、《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：郑素文、高璐

　　3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议的人员符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、华林证券股份有限公司2025年年度股东会决议；

　　2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华林证券股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十七日