浙江华海药业股份有限公司 关于授权择机出售公司金融资产的公告

　　股票简称：华海药业             股票代码：600521         公告编号：临2026-074号

　　债券简称：华海转债              债券代码：110076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）于2026年6月26日召开第九届董事会第十三次临时会议，会议审议通过《关于授权择机出售公司金融资产的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次交易授权概述

　　为提高公司资产的流动性和使用效率，优化投资结构，董事会同意授权公司经营管理层择机出售公司所持有的相关金融资产，具体如下：

　　1、在交易金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，或交易产生的净利润超过公司最近一期经审计净利润的10%，但不超过董事会权限范围的情况下，公司仍可以继续进行交易。

　　2、当交易金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，或交易产生的净利润达到公司最近一期经审计净利润的10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。

　　3、在上述权限范围内，董事会授权经营管理层全权处理交易事宜，包括但不限于确定交易价格、交易方式、交易时机等。本次授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　本次交易授权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对公司的影响及风险提示

　　公司本次拟授权出售金融资产有利于优化公司投资结构，提高公司资产流动性及使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　由于金融市场受宏观经济形势、产业政策、标的公司经营管理等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。相关金融资产的出售及投资收益的实现受交易价格等因素影响具有不确定性，目前无法准确预计相关交易对公司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，最终影响金额将以会计师审计确认后的结果为准。本次交易授权仅为公司初步意向，能否成交及具体交易时间、交易价格等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将根据本次交易授权的实施进度及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司董事会

　　2026年6月26日

　　股票简称：华海药业              股票代码：600521         公告编号：临2026-073号

　　债券简称：华海转债              债券代码：110076

　　浙江华海药业股份有限公司

　　第九届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十三次临时会议于二零二六年六月二十六日上午九点以通讯方式在公司会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于授权择机出售公司金融资产的议案》

　　表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　会议决议：为提高公司资产的流动性和使用效率，优化投资结构，董事会同意授权公司经营管理层择机出售公司所持有的相关金融资产，具体如下：

　　1、在交易金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，或交易产生的净利润超过公司最近一期经审计净利润的10%，但不超过董事会权限范围的情况下，公司仍可以继续进行交易。

　　2、当交易金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，或交易产生的净利润达到公司最近一期经审计净利润的10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。

　　3、在上述权限范围内，董事会授权经营管理层全权处理交易事宜，包括但不限于确定交易价格、交易方式、交易时机等。本次授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司于2026年6月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于授权择机出售公司金融资产的公告》。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司董事会

　　2026年6月26日