四川发展龙蟒股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002312              证券简称：川发龙蟒              公告编号：2026-032

　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　3、本次股东会未出现否决议案的情况。

　　4、本次股东会不涉及变更以往已通过股东会决议的情况。

　　一、 会议的召开和出席情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年6月26日14:30在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室召开。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长王利伟先生主持，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　通过现场和网络投票的股东824人，代表股份533,561,441股，占公司有表决权股份总数的28.2650%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份488,869,207股，占公司有表决权股份总数的25.8975%。通过网络投票的股东819人，代表股份44,692,234股，占公司有表决权股份总数的2.3675%。

　　公司部分董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、 会议议案审议情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：

　　1、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意530,963,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5132%；反对1,167,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2188%；弃权1,430,217股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2681%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,172,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8615%；反对1,167,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9044%；弃权1,430,217股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2341%。

　　邱福斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师程明明、张晓武出席了本次股东会，并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川发展龙蟒股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十六日