深圳市亿道信息股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息       公告编号：2026-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2026年3月9日披露了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并于2026年4月17日披露了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。鉴于重组报告书中财务数据有效期截止日为2026年6月30日，公司聘请审计机构以2026年3月31日为基准日进行了加期审计。截至目前，加期审计工作已完成，公司根据相关规定对重组报告书等相关文件进行了补充和修订。

　　重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

　　除上述修订内容之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月二十七日

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息        公告编号：2026-062

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年6月23日发出会议通知，2026年6月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关加期审计报告、加期备考审阅报告的议案》

　　为提高公司业绩、增强持续盈利能力，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳市成为信息股份有限公司100%的股份同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），以 2026年3月31日为审计基准日进行了加期审计并出具了《深圳市成为信息股份有限公司2026年1-3月、2025年度、2024年度审计报告》以及《深圳市亿道信息股份有限公司2026年1-3月、2025年度备考合并财务报表审阅报告》。

　　董事会拟将前述审计报告及审阅报告用于本次交易信息披露工作并作为向监管部门提交的申报材料。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市成为信息股份有限公司2026年1-3月、2025年度、2024年度审计报告》《深圳市亿道信息股份有限公司2026年1-3月、2025年度备考合并财务报表审阅报告》。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

　　鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满，本次交易的审计基准日更新为2026年3月31日。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司就本次交易报告书（草案）及其摘要进行了相应的修订与更新。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2.公司第四届董事会战略委员会第十次会议决议；

　　3.公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；

　　4.2026年第五次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月二十七日

　　证券代码：603290        证券简称：斯达半导     公告编号：2026-026

　　转债代码：113702        转债简称：斯达转债

　　斯达半导体股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《中信证券关于变更公司持续督导保荐代表人的函》。

　　中信证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导机构，法定持续督导期于2027年12月31日结束。中信证券原委派郑绪鑫先生、孟夏先生负责上述持续督导的相关工作。

　　原保荐代表人郑绪鑫先生、孟夏先生因工作安排原因，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券决定委派邵荣圣先生、路宏伟先生（简历见附件）接替郑绪鑫先生、孟夏先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责，相关工作已交接完毕。此次变更后，履行公司后续持续督导工作的保荐代表人为邵荣圣先生和路宏伟先生。

　　公司董事会对郑绪鑫先生、孟夏先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　斯达半导体股份有限公司董事会

　　2026年06月30日

　　附件：

　　邵荣圣先生简历

　　邵荣圣先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，曾先后负责或参与了正川股份IPO、赛轮轮胎再融资、宏达矿业上市公司收购、电投能源再融资、永兴股份IPO、合诚技术IPO、华润新能源IPO、凯赛生物再融资、西部创业上市公司收购和未来材料IPO等项目。

　　路宏伟先生简历

　　路宏伟先生，保荐代表人，中国人民大学会计专业硕士，现任中信证券投资银行管理委员会能源化工与新材料行业组副总裁，曾参与的项目包括：中国海油A股IPO项目、三峡能源A股IPO项目、正元地信A股IPO项目、长江电力发行全球存托凭证（GDR）项目、长江电力重大资产重组及配套融资项目、湖北能源向特定对象发行股票项目等。