云南城投置业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600239        证券简称：ST云城         公告编号：临2026-043号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议通知及材料于2026年6月25日以邮件的方式发出，会议于2026年6月26日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《云南城投置业股份有限公司关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议、董事会战略及风险管理委员会2026年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-044号《云南城投置业股份有限公司关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的公告》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案》。

　　2、《关于修订＜云南城投置业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　拟同意对《云南城投置业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《云南城投置业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订＜云南城投置业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　3、《云南城投置业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年7月13日召开公司2026年第二次临时股东会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-045号《云南城投置业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　三、会议决定将《云南城投置业股份有限公司关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案》《关于修订＜云南城投置业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　证券代码：600239         证券简称：ST云城         公告编号：临2026-044号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为优化资产结构、聚焦主责主业，云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）拟以定向减资及接受股东补偿的方式，进一步处置昆明七彩云南城市建设投资有限公司（以下简称七彩公司）10.5%股权，整体交易对价为29,313.57万元，其中减资对价暂定为6,940.31万元，最终以公司上级有备案权限的相关国有资产监督管理部门或单位备案的评估价值确定的七彩公司10.5%股权价值为准，股东补偿金额为整体交易对价与减资对价的差额。

　　● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　● 本次交易尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　● 本次减资完成后，公司将收回对七彩公司的投资，不再持有七彩公司股权，符合公司长期战略发展规划及全体股东的利益，不会对公司经营产生重大影响。经公司初步测算，本次交易预计将对公司2026年度利润总额产生积极影响，有效增厚当期业绩。

　　● 本次交易尚需经过有备案权限的主管单位备案。本次减资事项存在无法按计划实施的风险（包括但不限于面临债权人异议、无法完成工商变更登记等情形）；同时，减资对价及补偿金的按期支付亦存在不确定性。敬请广大投资者密切关注相关进展并注意投资风险。

　　一、交易背景介绍

　　（一）七彩公司基本情况

　　七彩公司为公司下属参股子公司，目前的股权结构为：公司出资1,260万元，持有10.5%股权，云南凤宇置业有限公司（以下简称凤宇公司）出资10,740万元持有89.5%股权。

　　（二）七彩公司10.5%股权挂牌转让情况

　　2026年3月，公司通过公开挂牌方式转让七彩公司10.5%股权，以2025年7月31日为评估基准日开展评估，并参考2018年转让七彩公司59.5%股权时的估值水平对应10.5%股权的价值人民币29,313.57万元，作为挂牌转让底价。截至挂牌公告期满，未征集到符合条件的意向受让方，挂牌终止（具体事宜详见公司分别于2026年1月24日、2026年4月3日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-007号《云南城投置业股份有限公司关于拟公开挂牌转让昆明七彩云南城市建设投资有限公司10.5%股权的公告》以及临2026-015号《云南城投置业股份有限公司关于公开挂牌转让昆明七彩云南城市建设投资有限公司10.5%股权的进展公告》）。

　　二、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　鉴于七彩公司10.5%股权公开挂牌期满未征集到合格意向受让方，经公司与凤宇公司及其股东四川省清凤现代房地产开发有限责任公司（以下简称清凤公司）友好协商，公司拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出七彩公司，整体交易对价为29,313.57万元，其中减资对价暂定为6,940.31万元，最终以公司上级有备案权限的相关国有资产监督管理部门或单位备案的评估价值确定的七彩公司10.5%股权价值为准，股东补偿金额为整体交易对价与减资对价的差额。

　　减资对价款项以现金1,260万元及七彩公司可售房产组合支付；股东补偿以现金支付，若交易对方无法按期支付，各方可通过分期付款、以物抵债等方式协商解决方案。

　　（二）减资主体基本情况

　　企业名称：昆明七彩云南城市建设投资有限公司

　　统一社会信用代码：91530122MA6K76K16W

　　注册地址：云南省昆明市晋宁区晋城镇三合村委会办公楼4层

　　法定代表人：陈祖富

　　注册资本：12,000万元

　　成立日期：2016年8月4日

　　经营范围：项目投资及对投资项目进行经营管理；房地产开发及经营。（依

　　法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　项目开发情况：七彩公司开发的“古滇未来城”项目位于昆明市晋宁区晋城镇新街片区安江村委会。项目总占地面积为1,171.03亩，涉及20宗土地。目前已完成海云荟、观云府、滇池美岸、春城365一期竣备交付，春城365二三期施工中，已开发土地面积399.94亩，已完工建筑面积68.27万㎡，19.52万㎡施工中。剩余16宗土地待开发，待开发土地面积771.09亩。

　　最近两年主要财务数据：

　　单位：万元

　　其他说明：七彩公司未被列为失信被执行人，不存在影响本次交易的其他因

　　素。

　　（三）减资定价依据

　　根据北京中同华资产评估有限公司出具的《云南城投置业股份有限公司拟定向减资退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司涉及的昆明七彩云南城市建设投资有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2026）第080959号），以2025年12月31日为评估基准日，股东全部权益账面价值为-16,558.64万元，评估价值为66,098.22万元，公司拟减资七彩公司10.5%股权评估价值为6,940.31万元，最终以公司上级有备案权限的相关国有资产监督管理部门或单位备案的评估价值为准。

　　（四）拟签订协议的主要内容

　　1、《减资协议》主要内容

　　（1）协议主体

　　甲方：云南城投置业股份有限公司

　　乙方：昆明七彩云南城市建设投资有限公司

　　丙方：云南凤宇置业有限公司

　　（2）减资事项

　　①乙方原注册资本12,000万元，实收资本金12,000万元。

　　②经乙方股东甲方、丙方一致同意，本次减资采用定向减资方式，将乙方注册资本由原12,000万元变更为10,740万元，由甲方单独减少其注册资本出资额1,260万元。本次减资完成后，甲方不再持有乙方股权。

　　（3）减资对价金额及支付

　　①甲方已聘请北京中同华资产评估有限公司，就乙方股东全部权益价值进行评估。

　　②由乙方向甲方支付减资对价，减资对价暂定为6,940.31万元，最终以甲方上级有备案权限的主管单位备案的评估价格确定的乙方10.5%股权价值为准。

　　③各方一致同意并确认，减资对价通过现金（即货币资金，下同）及资产的形式支付：

　　乙方以现金方式向甲方支付1,260万元的减资对价：第一期现金款项不少于378万元，乙方应于减资事项开始债权人公示后50日内支付；其余现金款项乙方应于减资事项开始债权人公示后50日期满后一年内支付，并按一年期LPR向甲方支付分期利息，该分期利息随同各期应付减资对价一并支付（利随本清）。

　　乙方以其开发的已具备签订《商品房买卖合同》并办理不动产权证书条件的资产支付剩余减资对价，支付时间不晚于本次减资开始债权人公示后80日内。甲方已聘请北京中同华资产评估有限公司就资产进行评估，资产价值最终以甲方上级有备案权限的主管单位备案的评估价格确定的资产价值为准。若资产价值与剩余减资对价存在差额的，就差额部分由乙方以现金方式补齐，不再以资产的形式支付。

　　（4）乙方债权债务的安排：乙方股东会就本次减资事项出具股东会决议后，乙方的全部债权债务由乙方独立承担，除法律另有明确规定外，甲方不再对乙方任何债权债务承担任何责任（包括但不限于作为乙方股东的出资责任、连带清偿责任、补充赔偿责任、乙方对外负债等）。

　　（5）违约责任

　　①若因乙方和/或丙方之原因，导致减资无法完成，各方应共同协商解决方案，但若各方未能就解决方案协商一致的，视为乙方、丙方违约。

　　②若因乙方和/或丙方之原因，导致乙方本次减资事项开始债权人公示后50日期满后一年内以现金方式向甲方支付的减资对价实际金额不足1,260万元及/或相应分期利息未足额支付的，乙方及丙方应共同就前述违约情形向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：（1,260万元-已现金支付的减资对价金额）×20%。

　　③乙方未按照本协议约定的时间与甲方交割资产，乙方应自逾期交割之日起，以未交割资产对应的经甲方上级有备案权限的主管单位备案的评估价值为基数，按年利率3%的标准向甲方支付违约金。逾期交割超过15日的，乙方应以现金方式向甲方支付等额于未交割资产包价值的减资对价，该等减资对价不再以资产的方式支付。

　　2、《补偿协议》主要内容

　　（1）协议主体

　　甲方：云南城投置业股份有限公司

　　乙方：云南凤宇置业有限公司

　　丙方：四川省清凤现代房地产开发有限责任公司

　　（2）补偿金

　　各方共同确认，乙、丙双方自愿按照2018年交易价格计算的10.5%股权价值29,313.57万元与减资对价的差额部分向甲方进行补偿。

　　（3）支付时间及支付方式

　　乙、丙方在签订本协议之日起3日内向甲方支付补偿金22,373.26万元。若乙、丙方不能在前述期限内支付完毕该等补偿金的，各方可通过分期付款、以物抵债等方式协商解决方案。

　　（4）违约责任

　　若乙方和/或丙方未按本协议约定向甲方支付补偿金，且各方未能在补偿金履行期限届满后30日内就解决方案协商一致，乙、丙方应当共同向甲方支付5,900万元违约金。

　　（五）保证担保

　　凤宇公司与清凤公司为七彩公司履行减资协议、支付减资对价提供连带责任保证担保，担保范围为七彩公司在减资协议项下发生的全部债务，保证期间为自保证合同生效之日起至减资协议约定的七彩公司全部合同义务履行期限届满之日起三年。分期履行的，保证期间为最后一期合同义务履行期限届满之日起三年。

　　（六）股东补偿方基本情况

　　1、云南凤宇置业有限公司

　　成立日期：2018年11月13日

　　注册地址：云南省昆明市晋宁区晋城镇安江村民委员会

　　法定代表人：罗晓胜

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：房地产开发经营、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：清凤公司持股100%

　　资产情况：截止2025年末资产总额22.94亿元，其中长期股权投资22.94亿元，为持有七彩公司89.5%股权。

　　2、四川省清凤现代房地产开发有限责任公司

　　成立日期：1999年6月4日

　　注册地址：四川省成都市金堂县赵镇十里大道二段12号2楼

　　法定代表人：詹金菊

　　注册资本：26,000万元

　　经营范围：房地产开发（凭资质证方可经营）、物业管理。

　　股权结构：自然人黄清平持股50.77%，自然人张凤兰持股33.85%，自然人张玉玲持股15.38%。

　　资产情况：截止2025年末资产总额31.54亿元，其中长期股权投资16.21亿元、其他应收款11.41亿元、存货3.50亿元，长期股权投资包括持有海南隆信置业有限公司100%股权、成都新安辰房地产开发有限公司100%股权、凤宇公司100%股权等。

　　3、履约能力说明：清凤公司以房地产开发为主，另包括建筑设计、建筑施工、房地产营销、物业管理、商业运营、装饰装修、文化广告、园林绿化等业务，可通过回收应收账款或透过其控制的地产公司向公司提供以物抵债，具备为七彩公司支付减资款提供担保、与凤宇公司共同承担股东补偿义务的履约能力。

　　三、本次交易的审批程序

　　（一）董事会专门委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会2026年第四次会议及董事会战略及风险管理委员会2026年第六次会议均审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案》，并同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第十一届董事会第二次会议于2026年6月26日以通讯表决形式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》规定。本次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案》，拟同意公司以定向减资及接受股东补偿的方式退出七彩公司，整体交易对价为29,313.57万元，其中减资对价以公司上级有备案权限的主管单位备案的评估价格确定的七彩公司10.5%股权价值为准，股东补偿金额为整体交易对价与减资对价的差额（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-043号《云南城投置业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》）。

　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　本次交易尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。股东会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。就本次交易的相关事宜，提请公司股东会授权董事会在补偿款未能按期收取时，可与各方通过分期付款、以物抵债等方式协商解决方案；同时提请公司股东会授权董事会之同时，进一步转授权公司总经理办公会办理与本次交易有关的其他事宜。

　　四、本次交易的预计影响及风险提示

　　1、本次减资完成后，公司将收回对七彩公司的投资，不再持有七彩公司股权，符合公司长期战略发展规划及全体股东的利益，不会对公司经营产生重大影响。

　　2、经公司初步测算，本次交易预计将对公司2026年度利润总额产生积极影响，有效增厚当期业绩；此外公司将新增相关可售房产存货。最终具体影响金额及会计处理方式，需依据最终交易方案、交易完成时的实际情况，并以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　3、本次交易尚需经过有备案权限的主管单位备案，减资事项可能无法按计划完成（包括但不限于面临债权人异议、无法完成工商变更登记等风险），减资对价及补偿金按计划支付具有一定不确定性。若有后续变化，公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　证券代码：600239           证券简称：ST云城           公告编号：临2026-046号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于控股股东增持公司股份进展的

　　自愿性披露公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 已披露增持计划及实施进展情况

　　云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）控股股东云南省康旅控股集团有限公司（以下简称康旅集团）于2026年5月28日起12个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式择机增持公司股份，累计增持数量不低于16,056,869股，不超过32,113,738股。截至2026年6月25日，康旅集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份7,122,400股，占公司总股本的0.44%，累计增持金额9,296,568.00元（不含佣金税费）（具体事宜详见公司分别于2026年5月28日、2026年6月11日、2026年6月26日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-038号《云南城投置业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》、2026-039号《云南城投置业股份有限公司关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划的进展公告》和2026-042号《云南城投置业股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的自愿性披露公告》）。

　　● 本次增持情况

　　2026年6月26日，康旅集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份1,437,600股，占公司总股本的0.09%，增持金额1,812,355.00元（不含佣金税费）。截至目前，康旅集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份8,560,000股，占公司总股本的0.53%，累计增持金额11,108,923.00元（不含佣金税费）。

　　● 增持计划无法实施风险

　　本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等。

　　一、 增持主体的基本情况

　　上述增持主体存在一致行动人：

　　二、 增持计划的实施进展

　　三、 增持计划实施相关风险提示

　　（一）本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等

　　（二） 本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化  □是 R否

　　（三） 原定增持计划期间过半，实际增持数量是否未过半或未到区间下限50%    □是 R否

　　（四） 增持主体是否提前终止增持计划  □是 R否

　　四、 其他说明

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　证券代码：600239          证券简称：ST云城       公告编号：临2026-045号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月13日  14点00分

　　召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）17楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月13日

　　至2026年7月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2026-043号《云南城投置业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》以及临2026-044号《云南城投置业股份有限公司关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年7月7日16:00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2026年7月7日9:30—11:30  14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：王媛  王瑾

　　邮政编码：650034

　　联系电话：0871-67199767

　　传    真：0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。