陕西省国际信托股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000563                  证券简称：陕国投A             公告编号：2026-37

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.  本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.  本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.  现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:50。

　　2.  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3.  现场会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦公司会议 室。

　　4.  会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5.  会议召集人：公司董事会。

　　6.  现场会议主持人：董事长姚卫东。

　　7.  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.  股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表453人 ，代表股份 2,520,442,274 股，占公司有表决权股份总数的49.2854%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份2,482,254,103 股，占公司有表决权股份总数的48.5387%。

　　通过网络投票的股东450 人 ，代表股份38,188,171 股 ，占公司有表决权股份总数的0.7467％。

　　2.  中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表451人 ，代表股份292,720,850股，占公司有表决权股份总数的5.7239%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254,532,679股，占公司有表决权股份总数的4.9772%。

　　通过网络投票的股东450 人 ，代表股份38,188,171股 ，占公司有表决权股份总数的0.7467％。

　　3.  公司董事、董事会秘书和陕西海普睿诚律师事务所见证律师王可露、王浩丞出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）总表决情况

　　本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

　　（二）中小股东的表决情况

　　另外，会议报告了2025年度董事监事履职评价报告。

　　上述事项的具体内容 ，请查阅2026年6月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会议案》（2026-35）。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.  律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所。

　　2.  见证律师姓名：王可露、王浩丞。

　　3.  结论性意见：

　　陕西海普睿诚律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.股东会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司 

　　董事会

　　2026年 6 月 26  日