中泰证券股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：600918        证券简称：中泰证券       公告编号：2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日

　　(二) 股东会召开的地点：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼4503室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，列席10人，职工董事孙海昕女士请假未列席；独立董事均列席。

　　2、 公司副总经理、董事会秘书张浩先生列席；其他高级管理人员列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案

　　5.01议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.02议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.03议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

　　6.01议案名称：发行主体

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.02议案名称：发行品种

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.03议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.04议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.05议案名称：发行期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.06议案名称：发行利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.07议案名称：发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.08议案名称：担保及其他信用增级安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.09议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.10议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.11议案名称：上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.12议案名称：偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.13议案名称：发行境内外债务融资工具的授权事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.14议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2026年度自营投资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于制定《公司董事履职评价与薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东会涉及逐项表决的情况如下：

　　（1）议案5《关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》分3项子议案逐项表决，3项子议案均已获通过。

　　（2）议案6《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》分14项子议案逐项表决，14项子议案均已获通过。

　　2.本次股东会议案6为特别决议议案，获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3.本次股东会涉及回避表决的情况如下：

　　表决5.01子议案时，参会关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司（持股2,633,047,193股）回避表决；表决5.02子议案时，参会关联股东莱芜钢铁集团有限公司（持股1,045,293,863股）、山东高速投资控股有限公司（持股370,740,740股）、山东省鲁信投资控股集团有限公司（持股274,816,017股）回避表决。

　　4.本次股东会审阅一项非表决事项：《关于修订＜公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法＞的专项说明》。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：林泽若明、郭彬

　　(二) 律师见证结论意见：

　　中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2026年6月26日

　　● 上网公告文件

　　国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。