辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：601880             证券简称：辽港股份             公告编号：临2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第八届董事会2026年第1次（临时）会议

　　会议时间：2026年6月26日

　　会议地点：辽港集团办公楼109会议室

　　会议通知和材料发出时间及方式：2026年6月18日，电子邮件。

　　应出席董事人数：8人         亲自出席、授权出席人数：8人

　　会议应出席董事8人，亲自出席董事6人，授权出席董事2人。董事刘彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长李国锋先生出席并代为行使表决权；董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权职工董事张弘女士出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议以下议案并形成决议：

　　（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事长的议案》

　　同意选举李国锋先生担任第八届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委员会成员的议案》

　　同意选举以下人员为第八届董事会各专门委员会成员，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　1. 战略与可持续发展委员会：李国锋（主席）、刘彬、黄镇洲；

　　2.提名及薪酬委员会：焦广军（主席）、李国锋、程超英；

　　3.审计委员会：程超英（主席）、刘彬、陈维曦；

　　4.财务管理委员会：陈维曦（主席）、刘彬、程超英。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　（三）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任高级管理人员的议案》

　　同意聘任关利辉先生为安全总监、副总经理，孟铁湘先生为副总经理，王劲松先生为财务总监，曲绍勇先生为董事会秘书、联席公司秘书，梁志杰先生为联席公司秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第4次会议、提名及薪酬委员会2026年第4次会议、审计委员会2026年第4次会议审议通过。

　　（四）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任苗丞先生为证券事务代表，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　（五）审议《关于修订＜辽宁港口股份有限公司经理层成员薪酬管理办法＞的议案》

　　因修订后的制度名称为《辽宁港口股份有限公司董事、经理层成员薪酬管理办法》，并于制度内容新增了董事适用主体，涉及到董事个人薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第4次会议、提名及薪酬委员会2026年第4次会议讨论。

　　（六）审议《关于制定＜辽宁港口股份有限公司2026年度董事、经理层成员薪酬方案＞的议案》

　　本议案涉及董事个人薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第4次会议、提名及薪酬委员会2026年第4次会议讨论。

　　（七）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2026年资本性投资计划的议案》

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司战略与可持续发展委员会2026年第2次会议、财务管理委员会2026年第3次会议审议通过。

　　（八）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司大连集装箱码头有限公司厂区内6.25MW分散式风电项目的议案》

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司战略与可持续发展委员会2026年第2次会议、财务管理委员会2026年第3次会议审议通过。

　　（九）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司拟购买相关资产的议案》

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司战略与可持续发展委员会2026年第2次会议、财务管理委员会2026年第3次会议审议通过。

　　三、上网及备查附件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2026年6月26日

　　附件：董事长个人简介

　　李国锋先生，1974年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司研究发展部总经理、海外业务部总经理、投资发展部总经理、副总经济师，招商局集团有限公司海外业务部副部长、海外部/国际合作部部长，辽宁港口集团有限公司党委副书记、总经理、首席运营官（COO），本公司非执行董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO），本公司董事长、执行董事。李先生获得南开大学经济学专业学士学位、运输经济学专业硕士学位以及世界经济学专业博士学位。

　　附件：高级管理人员个人简历

　　关利辉先生，1971年出生，中国国籍，曾任营口港务股份有限公司副总经理、辽宁港口集团有限公司散杂货事业部副总经理。现任辽宁港口股份有限公司安全总监、副总经理。关先生获得武汉交通科技大学交通运输管理工程专业学士学位，大连理工大学工商管理专业硕士学位。

　　孟铁湘先生，1975年出生，中国国籍，1997年参加工作，曾任中国外运辽宁有限公司市场运营部总经理，中国外运辽宁有限公司总经理助理、副总经理，中国外运东北有限公司党委副书记、副总经理。现任辽宁港口股份有限公司副总经理。孟先生获得大连海事大学外贸运输专业大学学历、工学学士学位。

　　王劲松先生，1969年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司财务部副部长、东北亚现货商品交易所有限公司副总裁、大连港集装箱发展有限公司财务总监、大连港北岸投资开发有限公司财务总监、大连港股份有限公司财务部部长、辽宁港口股份有限公司财务部副部长等。现任辽宁港口股份有限公司财务总监、财务部部长。王先生获得中央广播电视大学工商管理专业大学学历。

　　曲绍勇先生，1973年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司资本运营经理，大连港置地有限公司资本运营经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部副部长，辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长，招商局集团资本运营部副处长（挂职），辽宁港口集团有限公司资本运营部部长等职务。现任辽宁港口股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任。曲先生获得东北财经大学投资经济管理专业大学本科学历、经济学学士学位，东北财经大学工商管理专业研究生学历、硕士学位。

　　梁志杰先生，1981年出生，中国国籍，现为达盟香港有限公司公司秘书服务部经理，拥有逾12年公司秘书行业经验。梁先生为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员，现任辽宁港口股份有限公司联席公司秘书，并同时担任大唐环境产业集团股份有限公司(股份代号:1272)、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司(股份代号:1847)等多家上市公司之公司秘书或联席公司秘书。梁先生于2004年9月获得北安普顿大学会计及市场学学士学位。

　　附件：证券事务代表个人简历

　　苗丞先生，1987年出生，中国国籍，曾任大连港杂货码头公司302库理货员，大连市钢材物流园有限公司市场部商务主管，大连港股份有限公司董事会办公室证券事务代表、三会事务管理经理。现任辽宁港口股份有限公司董事会办公室证券事务代表、部长助理。苗先生获得沈阳大学法学专业学士学位、大连理工大学工商管理专业硕士学位。

　　证券代码：601880        证券简称：辽港股份        公告编号：临2026-023

　　辽宁港口股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　● 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日

　　(二) 股东会召开的地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国锋先生出席并主持本次股东会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席6人，董事刘彬先生因公务无法出席本次会议，董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议。

　　2、 董事会秘书曲绍勇先生及其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司2025年年度报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司2025年年度董事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于辽宁港口股份有限公司2025年年度财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于辽宁港口股份有限公司2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于辽宁港口股份有限公司聘任2026年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　6、 关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案

　　7、 关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案

　　(2)、 关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　2025年年度股东会审议的各项议案均为普通决议案，各议案均已获得出席本次股东会股东所持表决权过半数通过。

　　本次股东会还听取了独立董事2025年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

　　律师：苏敦渊、乔石

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　证券代码：601880             证券简称：辽港股份             公告编号：临2026-024

　　辽宁港口股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《企业民主管理规定》以及《公司章程》等相关规定，结合公司工作实际，公司需通过职工代表选举产生第八届董事会职工代表董事。

　　2026年6月25日，经公司属各单位职工代表以无记名等额投票方式表决，张弘女士当选为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。职工代表董事履历请详见本公告附件。

　　在任期内，公司无需向张弘女士支付其担任职工代表董事的酬金及任何其他福利或花红。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2026年6月26日

　　附件：职工代表董事履历

　　张弘女士，1981年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司法律主管，大连港股份有限公司法律主管，大连港集团有限公司企业发展部法律经理、副部长，辽宁港口集团有限公司法律部副部长，本公司职工代表监事。现任本公司职工董事，副总法律顾问/副首席合规官，风险管理部/法律合规部部长。张女士获得北京工商大学法学学士学位，大连海事大学交通运输规划与管理硕士学位，具备公司律师资格、法律职业资格、企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格、国家二级信用管理师资格、国家二级心理咨询师资格、高级企业合规师资格，为高级经济师。