浙江万丰化工股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　证券代码：603172        证券简称：万丰股份        公告编号：2026-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：年产1万吨分散染料技改提升项目（以下简称“本项目”）

　　● 本次节余金额为5,442.50万元，下一步使用安排是永久补充流动资金

　　● 审议程序：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]669号），浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行人民币普通股3,338万股，募集资金总额为人民币48,668.04万元，减除发行费用人民币6,609.05万元后，募集资金净额为人民币42,058.99万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月5日出具了信会师报字[2023]第ZF10822号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　截至2026年6月22日，公司募投项目“年产1万吨分散染料技改提升项目”已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。本项目扣除待置换银行承兑汇票和待支付合同款项后，预计节余募集资金5,442.50万元。

　　根据《浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《浙江万丰化工股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2023-004)及《浙江万丰化工股份有限公司关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-041），截至2026年6月22日，“年产1万吨分散染料技改提升项目”募集资金使用情况如下：

　　注：“待支付合同款项”主要为本项目施工、设备采购等合同尚未支付的合同款项、质保金等，此类款项支付周期较长，尚未到合同付款节点；“待置换银行承兑汇票”主要为本项目实施期间，已使用银行承兑汇票支付并将以募集资金等额置换的款项，尚未到置换节点；公司将继续通过募集资金专用账户支付上述款项，募集资金专用账户余额不足以支付部分将由公司以自有资金支付。

　　三、募集资金节余的主要原因

　　“年产1万吨分散染料技改提升项目”调整后募集资金承诺使用金额为23,553.25万元。截至2026年6月22日，该项目已累计投入募集资金14,139.75万元，考虑待置换银行承兑汇票和待支付合同款项后，节余募集资金金额为5,442.50万元。募集资金节余的主要原因系：

　　1、本项目实施过程中，公司本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金。由于本项目启动设计规划时间较早，随着国内行业技术的进步，国产设备的生产效率已和国外进口设备相当，公司通过反复对比选择了性价比更高的国产设备替代了原计划中的部分进口设备，降低了设备成本投入，节约了募集资金。

　　2、公司加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，节约了部分募集资金的支出，合理降低了项目总投入。

　　3、本项目目前处于试运行阶段，铺底流动资金投入较少，项目结项后将使用自有资金投入。

　　4、公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，增加了募集资金节余。截至2026年6月22日，利息收入扣除手续费净额为1,422.62万元。

　　四、节余募集资金的使用计划

　　鉴于“年产1万吨分散染料技改提升项目”将结项，为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币5,442.50万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。

　　考虑到“年产1万吨分散染料技改提升项目”仍有待置换银行承兑汇票和待支付合同款项，支付时间周期较长，公司将保留该募投项目募集资金专户，待置换银行承兑汇票和待支付合同款项由募集资金专户支付完毕后，该募集资金专户如仍有节余（含理财及利息收入），亦将直接用于永久补充公司流动资金，届时公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金专户监管协议随之终止。因此，公司将在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金根据实际情况，分批转入自有资金账户用于永久补充流动资金。

　　五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司将上述节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高公司资金使用效率，进一步充实公司现金流，满足公司日常生产经营需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　六、适用的审议程序及保荐人意见

　　（一）董事会审议情况

　　2026年6月29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会批准。

　　（二）审计委员会意见

　　2026年6月29日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：本次“年产1万吨分散染料技改提升项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意将此项议案提交董事会审议。

　　（三）保荐人核查意见

　　万丰股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议，已履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东会审议通过后方可实施。万丰股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号--持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司发展战略规划，满足公司资金使用需求，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对万丰股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江万丰化工股份有限公司董事会

　　2026年6月30日

　　证券代码：603172       证券简称：万丰股份       公告编号：2026-031

　　浙江万丰化工股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月15日   14点 00分

　　召开地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月15日

　　至2026年7月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经2026年6月29日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见于2026年6月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。

　　股东为法人的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东、非法人组织股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

　　登记时间：2026年7月13日（星期一）9时至17时

　　登记地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

　　2、会期半天；

　　3、联系人：卢枫青    联系电话：0575-85668072    传真：0575-85623229

　　特此公告。

　　浙江万丰化工股份有限公司董事会

　　2026年6月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江万丰化工股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月15日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603172         证券简称：万丰股份       公告编号：2026-029

　　浙江万丰化工股份有限公司关于

　　投资建设年产20000吨1-硝基蒽醌项目的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟暂缓投资年产20000吨1-硝基蒽醌项目（以下简称“该项目”)。

　　● 本次暂缓投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　● 已履行的审议程序：本次暂缓投资事项已经公司董事会战略委员会、第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　一、对外投资基本情况

　　公司于2024年8月5日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资建设年产20000吨1-硝基蒽醌项目的议案》，同意公司在绍兴市柯桥区公司现有厂区内新建年产20000吨1-硝基蒽醌项目，预计总投资2.00亿元（最终以实际投资金额为准）。具体内容详见公司2024年8月6日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于投资建设年产20000吨1-硝基蒽醌项目的公告》（公告编号：2024-028）。

　　该项目于2024年获得环评批复、项目安全条件审查意见书，于2025年获得项目安全设施设计审查意见书。该项目实施期间，公司与设备供应商签订《连续化装置加工承揽合同》后支付首套设备款项314.47万元，该项目尚未开展土建工程投资。

　　二、本次对外投资暂缓情况

　　年产20000吨1-硝基蒽醌项目涉及硝化工艺，该工艺属于首批重点监管危险工艺，硝化企业列入高危细分领域企业。应急管理部下发《关于完善硝化企业安全风险排查重点内容的函》后，进一步强化对硝化装置的安全风险管控，对管式反应器的反应过程及后续处理单元提出了新的要求。公司技术部门会同设备供应商，依据新要求对原硝化装置反应过程及后续处理单元设备配置方案进行全面论证与评估，并开展了多轮技术沟通与设计调整，力求在满足新规范的前提下实现原定产能与技术指标。现阶段调整后装置的设备配置、关键技术指标及单套设备产能目标无法同时达到原定目标。

　　为优化资源配置、降低投资风险，公司经审慎研究，决定暂缓该项目的投资建设。后续公司将密切关注相关政策动态及安全技术发展情况，结合自身实际，适时评估是否重启该项目。

　　2026年6月29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于暂缓投资年产20000吨1-硝基蒽醌项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次暂缓对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

　　三、 对上市公司的影响

　　经友好协商，公司已与设备供应商就原《连续化装置加工承揽合同》签订《终止协议》，设备供应商已退还公司支付的设备款项，且本项目尚未开展土建工程投资，本项目实际投资金额较小。因此，暂缓本次投资不会对公司业绩及财务状况产生重大不利影响，不影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江万丰化工股份有限公司董事会

　　2026年 6 月30日

　　证券代码：603172          证券简称：万丰股份         公告编号：2026-030

　　浙江万丰化工股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年6月29日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事2人）。

　　会议由董事长俞杏英主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会认为：本次“年产1万吨分散染料技改提升项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于暂缓投资年产20000吨1-硝基蒽醌项目的议案》

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设年产20000吨1-硝基蒽醌项目的进展公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　3、第三届董事会战略委员会第二次会议。

　　特此公告。

　　浙江万丰化工股份有限公司董事会

　　2026年6月30日