上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2026年度第四次临时会议决议公告

　　股票简称：动力新科 动力B股        股票代码：600841  900920       编号：临2026-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年度第四次临时会议于2026年6月24日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2026年6月29日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

　　一、关于公司作为LP参与上海尚颀尚成二号产业基金的议案

　　同意公司作为LP（有限合伙人）以自有资金出资人民币1亿元参与投资上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙），并授权公司管理层办理后续相关事项。

　　本议案为关联交易议案，已经公司董事会战略委员会2026年度第三次会议、审计委员会2026年度第五次会议、独立董事2026年度第三次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　关联董事杨怀景、仇杰、邱学军回避表决，由其他无关联关系的6名董事进行表决。

　　（表决结果：同意6票，弃权0 票，反对0票）

　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

　　特此公告。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月30日

　　股票简称：动力新科 动力B股       股票代码：600841  900920       编号：临2026-023

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　关于公司作为LP参与上海尚颀尚成

　　二号产业基金暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚成二号产业基金”、“基金”）

　　● 投资金额：本公司拟出资人民币1亿元

　　● 共同参与本次扩募及追加投资的有限合伙人中，上海汽车集团金控管理有限公司、东华汽车实业有限公司、华域汽车系统（上海）有限公司系公司关联法人，故本交易涉及与关联人共同投资，属于关联交易。

　　● 本次交易在董事会审批权限内，未达到股东会审议标准，未构成重大资产重组。

　　● 风险提示：基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易基本情况

　　为加强与汽车产业链、生态圈各方的战略合作与协同，探索和完善公司在核心业务和新兴业务领域的产业链布局，公司拟参与上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）扩募。2026年6月29日，本公司与上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称：上汽金控）、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业（有限合伙）、上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）、浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴颀先企业管理合伙企业（有限合伙）、东华汽车实业有限公司（以下简称：东华汽车）、华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称：华域上海）、紫金矿业紫德（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、东莞市创新创业投资母基金合伙企业（有限合伙）、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：尚颀资本）共同签署了《上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称：合伙协议）。

　　该基金聚焦智能电动车产业链中半导体、人工智能和产业链延伸等领域的优质项目，已于2026年2月12日完成首关投资人的合伙协议签署（首关封闭规模为25亿元人民币），3月30日完成基金业协会备案。基金管理人（GP）为尚颀资本。目前，该基金在首关基础上拟进行扩募，扩募后，基金封闭规模为33.8889亿元人民币。本公司拟作为有限合伙人（LP）参与投资，认缴出资额为人民币1亿元，预计占认缴出资总额的2.95%。

　　由于共同参与本次扩募及追加投资的上汽金控、东华汽车、华域上海系本公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）控制的企业，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成与关联人共同投资，属于关联交易。

　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

　　1、公司参与投资本基金暨关联交易已经2026年6月29日公司召开的董事会2026年度第四次临时会议审议通过，同意公司作为LP（有限合伙人）以自有资金出资人民币1亿元参与上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙），并授权公司管理层办理后续相关事项。

　　2、本议案为关联交易议案，已经公司董事会战略委员会2026年度第三次会议、审计委员会2026年度第五次会议、独立董事2026年度第三次专门会议审议通过并同意提交董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事已回避表决。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，未达到股东会审议标准，未构成重大资产重组。过去12个月内，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

　　二、关联人及关联关系介绍

　　（一）上汽金控（有限合伙人）基本情况

　　截至2025年末，该公司总资产为3,354,669.05万元，净资产为1,618,885.76万元。

　　（二）东华汽车（有限合伙人）基本情况

　　截至2025年末，该公司总资产为757,721.35万元，净资产为202,756.88万元。

　　（三）华域上海（有限合伙人）基本情况

　　截至2025年末，该公司总资产为661,501.53万元，净资产为507,122.51万元。

　　除上述股权关系外，上汽金控、东华汽车、华域上海与本公司不存在其他的关联关系和利益安排。

　　三、合作方基本情况

　　（一）私募基金管理人/普通合伙人基本情况

　　（二）有限合伙人（公司关联人除外）

　　1.上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况

　　2.湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业（有限合伙）基本情况

　　3.上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）基本情况

　　4.浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况

　　5.上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）基本情况

　　6.紫金矿业紫德（厦门）投资合伙企业（有限合伙）基本情况

　　7.东莞市创新创业投资母基金合伙企业（有限合伙）基本情况

　　8.嘉兴颀先企业管理合伙企业（有限合伙）基本情况

　　四、与私募基金合作投资的基本情况

　　（一）合作投资基金具体信息

　　1.基金基本情况

　　2.出资人出资情况

　　（二）投资基金的管理模式

　　1.管理及决策机制：全体合伙人拟一致同意由尚颀资本担任基金管理人。管理人负责向本合伙企业提供管理服务。合伙企业决策机制同普通合伙人，普通合伙人下设投资决策委员会，由投资决策委员会对项目的投资和退出事项进行决策。

　　2.管理费用

　　在投资期内，管理费的计费基数为每一有限合伙人（特殊有限合伙人除外）累计实缴出资额，费率为每年2%；退出期内，管理费计费基数为每一有限合伙人（特殊有限合伙人除外）实缴出资额中所分摊的各尚未变现退出的投资项目的投资成本总额，费率为每年1.8%。在延长期（如有）及清算期内，不收取管理费。

　　3.利润分配方式

　　合伙企业按照“整体先回本后分利”原则及如下顺序进行收益分配：

　　（1）向有限合伙人分配直至其累计实缴出资金额。其次，待全体有限合伙人均实现实缴出资额回收后，可向普通合伙人进行分配直至达到其累计实缴资本；

　　（2）支付有限合伙人优先回报，直至对该有限合伙人的累计分配足以使该有限合伙人就其等于实缴资本实现8%/年（单利）的收益率；

　　（3）普通合伙人计提追补收益后，如有余额，80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。

　　（三）投资基金的投资模式

　　合伙企业将在适用法律规定及经营范围所允许的范围内进行项目投资，充分借鉴国际成熟市场产业基金的运作模式，采用股权投资、可转债或其他适用法律允许的投资方式。

　　投资退出的方式包括但不限于：被投资企业，首次公开发行上市（包括借壳上市）或者于全国中小企业股份转让系统挂牌后，出售股票退出；出让被投资企业股权、出资份额或资产退出；被投资企业解散、清算后，获得分配退出；就所持被投资企业的权益向合伙人进行非现金分配等。

　　（四）关键股东、人员持有基金份额或任职情况

　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他股东、董事、高级管理人员没有在该基金任职的情况。

　　五、合伙协议主要条款

　　（一）协议主体:基金投资合伙人。

　　（二）总认缴出资额：338,889万元

　　（三）合伙期限和基金运作期限

　　全体合伙人同意合伙企业在企业登记机关登记的合伙期限设置为20年，合伙企业作为私募基金产品的初始存续期限为7年，其中前4年为合伙企业的“投资期”，投资期届满或终止之日起的剩余存续期限为合伙企业的“退出期”（经合伙人会议同意可至少延长2年）。

　　（四）出资

　　各合伙人原则上根据普通合伙人发出的缴款通知分三期缴付，分别为认缴出资额的40%、30%、30%，具体缴纳时间由普通合伙人相应发出的缴款通知确定。

　　（五）亏损承担

　　合伙企业的投资项目的亏损或因此产生的债务由所有参与该项目的合伙人根据其投资成本分摊比例分担，其他亏损和债务由所有合伙人根据认缴出资比例分担。

　　（六）法律适用及争议解决

　　合伙协议的全部事项，包括但不限于合伙协议的效力、解释、履行以及争议的解决均受中国法律管辖。

　　因合伙协议引起的及与合伙协议有关的一切争议，如无法通过友好协商解决，则应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

　　六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司作为有限合伙人参与尚颀尚成二号基金扩募，有助于拓宽投资渠道、加快产融结合、增加产业协同效应，有助于公司进一步完善在新兴业务领域的产业链布局，为企业未来发展赋能。本次投资的资金来源全部为公司的自有资金，不会影响公司正常生产经营活动，亦不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司参与该基金扩募不会导致同业竞争。

　　七、风险提示

　　基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海新动力汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月30日