北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002985        证券简称：北摩高科       公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2026年06月29日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年06月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15—15:00。

　　2、现场会议地点：北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长张天闯先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、出席会议股东的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东239人，代表股份163,375,879股，占公司有表决权股份总数的49.2313%。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份158,461,133股，占公司有表决权股份总数的47.7503%。

　　通过网络投票的股东229人，代表股份4,914,746股，占公司有表决权股份总数的1.4810%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东233人，代表股份8,683,522股，占公司有表决权股份总数的2.6167%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3,768,776股，占公司有表决权股份总数的1.1357%。

　　通过网络投票的中小股东229人，代表股份4,914,746股，占公司有表决权股份总数的1.4810%。

　　（3）出席会议的其他人员

　　公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：

　　1、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程＞的议案》

　　同意162,692,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5815%；反对660,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4041%；弃权23,583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,999,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1255%；反对660,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6029%；弃权23,583股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2716%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　2、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　同意161,629,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9311%；反对1,727,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0576%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,937,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8888%；反对1,727,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8982%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2130%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　3、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　同意161,611,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9202%；反对1,745,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0685%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,919,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6836%；反对1,745,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1034%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2130%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　4、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投票制度＞的议案》

　　同意161,606,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9171%；反对1,750,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0716%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,914,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6250%；反对1,750,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1619%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2130%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　同意162,599,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5249%；反对692,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4241%；弃权83,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,907,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0613%；反对692,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9794%；弃权83,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9593%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2026年06月29日