广东宏大控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002683         证券简称：广东宏大        公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 召开情况

　　1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

　　2、召开时间：2026年6月29日下午15:30

　　3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

　　4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　5、会议主持人：公司董事长郜洪青先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定

　　（二） 会议出席情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东会的股东（股东授权委托代表）共266人，代表股份336,338,339股，占公司总股份的44.2617%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份270,078,414股，占公司总股份的35.5420%；通过网络投票的股东257人，代表股份66,259,925股，占公司总股份的8.7197%。

　　公司董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

　　1.00 关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意334,457,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.4409%；反对1,712,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5093%；弃权167,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0498%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,683,901股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2253%；反对1,712,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2600%；弃权167,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5147%。

　　2.00 关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案

　　关联股东马英华持有公司股份27,859股，对此议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意334,429,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.4408%；反对1,712,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5093%；弃权167,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0499%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,683,801股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2250%；反对1,712,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2600%；弃权167,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5150%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师倪艾坦、李丹虹认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、广东宏大控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2026年6月29日