格尔软件股份有限公司 关于终止2025年度以简易程序 向特定对象发行A股股票的公告

　　证券代码：603232          证券简称：格尔软件        公告编号：2026-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》，根据公司股东会的授权，本议案无需另行提交股东会审议，具体情况如下：

　　一、 2025年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

　　2025年4月24日和2025年5月16日，公司分别召开第八届董事会第二十七次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

　　2025年8月6日，公司召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

　　2025年11月13日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。

　　2026年4月28日和2026年5月21日，公司分别召开第九届董事会第三次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

　　二、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票的原因

　　自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作，经与保荐机构及相关中介深入沟通，结合目前资本市场环境、公司实际情况等诸多因素的考虑，公司审慎决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

　　三、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

　　公司于2026年6月29日召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》，根据公司股东会的授权，本议案无需另行提交股东会审议。

　　四、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的影响

　　本次终止公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司根据实际情况作出的审慎决策，后续公司将持续深化对抗量子密码、可信数据空间技术等前瞻性技术的关注和投入，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2026年6月30日

　　证券代码：603232          证券简称：格尔软件        公告编号：2026-031

　　格尔软件股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年6月26日以书面形式发出通知，并于2026年6月29日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》

　　具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2026-032）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　二、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2026年6月30日

　　证券代码：603232          证券简称：格尔软件        公告编号：2026-033

　　格尔软件股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨晨露女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　杨晨露女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　杨晨露女士联系方式如下：

　　电话：021-62327028

　　传真：021-62327015

　　邮箱：stock@koal.com

　　联系地址：上海市静安区江场西路299弄5号601室

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月30日

　　附件：杨晨露女士简历

　　杨晨露：女，1989年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月至2026年5月历任江西金达莱环保股份有限公司实验技术中心职员、董事会办公室助理、董事会秘书；2026年5月入职公司证券部。

　　杨晨露女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。