中国中铁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　A股代码：601390         A股简称：中国中铁       公告编号：临2026-034

　　H股代码：00390         H股简称：中国中铁

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月29日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区复兴路69号中铁广场A205会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　公司2025年年度股东会由公司董事会召集，由公司董事长陈文健主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席6人，公司独立非执行董事修龙因其他公务未出席；

　　2、 公司董事会秘书马永红出席了本次会议；公司总会计师孙璀列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于《中国中铁2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于《中国中铁2025年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于《中国中铁2025年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于《中国中铁2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于中国中铁2025年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于为中国中铁董事及高级管理人员购买2026年度责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于中国中铁2026年下半年至2027年上半年对外担保预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于聘用2026年度财务报表审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于聘用2026年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于修订《中国中铁股份有限公司董事报酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1. 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会议案均为普通决议事项，应当由出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：冯晓奕、赵元瑗

　　(二) 律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2026年6月30日