浙商银行股份有限公司第七届董事会 2026年第三次临时会议决议公告

　　证券代码：601916              证券简称：浙商银行             公告编号：2026-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会2026年第三次临时会议于2026年6月22日发出会议通知，并于2026年6月29日在杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共12人，本次会议亲自出席并参与表决的董事共12名。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议由陈海强董事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、通过《关于发行人民币金融债券的议案》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意本公司申请发行不超过1,400亿元人民币金融债券，发行额度有效期至2027年6月底，债券品种包括但不限于小微金融债、绿色金融债、普通金融债、科创债、三农债等。同意由董事会提请股东会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层，根据市场窗口择机发行。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　二、 通过《浙商银行绩效薪酬追索扣回管理办法》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

　　三、 通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　四、 通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司董事会风险与关联交易控制委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

　　五、 通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

　　六、 通过《浙商银行关于主要股东（大股东）评估的报告》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、 通过《关于修订〈浙商银行资产托管业务管理办法〉的议案》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、 通过《关于全行业务连续性管理专项审计情况的报告》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　九、 通过《浙商银行2026年互联网贷款业务发展规划》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙商银行股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月29日