正元地理信息集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688509        证券简称：正元地信        公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：有 ，议案6.01《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》、议案7.01《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》被否决。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年6月29日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司副总经理、董事会秘书宋彦策先生及其他高级管理人员现场列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

　　2.01、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事席月民述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事马飞述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于〈公司2025年年度报告〉及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于〈公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.00、议案名称：《关于确认公司2025年度日常关联交易超出预计部分的议案》

　　6.01、议案名称：《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　6.02、议案名称：《关于确认公司2025年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.00、议案名称：《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

　　7.01、议案名称：《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　7.02、议案名称：《关于预计公司2026年度与其他关联人日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司申请2026年度银行授信计划及计划为子公司办理2026年度银行授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于修订＜正元地理信息集团股份有限公司关联交易管理规定＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于制定＜正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、非累积投票议案

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案均为普通决议议案，其中议案6.01、议案7.01被否决。其他议案均由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的过半数表决通过。

　　2、本次股东会议案3、议案6.01、议案6.02、议案7.01、议案7.02、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东会议案6.01、议案7.01涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。

　　4、本次股东会议案不涉及优先股股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：张阳、潘仙

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席列席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2026年6月30日