西安泰金新能科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688813        证券简称：泰金新能        公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年6月29日

　　（二） 股东会召开的地点：公司204会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由董事长冯庆先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书列席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2026年度日常关联交易计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司第二届独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案3关联股东西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司已回避表决；议案6西安丰泰天同新材料合伙企业（有限合伙）等关联股东已回避表决。

　　2.议案4涉及特别决议，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　3.本次会议议案2、3、5、6、7对中小投资者表决进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩(西安)律师事务所

　　律师：刘瑞泉、陈思怡

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　西安泰金新能科技股份有限公司董事会

　　2026年6月30日