宁波远洋运输股份有限公司 关于投资建造集装箱的进展公告

　　证券代码：601022         证券简称：宁波远洋        公告编号：2026-045

　　债券代码：244543、245172

　　债券简称：G26宁远R、26宁远01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、基本情况

　　为满足公司业务发展需要，结合宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）运力规划及部分老旧集装箱资产更新迭代的要求，公司或其子公司拟使用不超过10亿元人民币投资建造64,500TEU集装箱。同时，董事会同意授权公司经营管理层及相关职能部门进行拟建造集装箱的市场考察，确定具体箱型方案，通过招投标方式择优确定建造厂商，签署合同等相关事宜。该事项经公司于2026年3月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-013）和《宁波远洋运输股份有限公司关于投资建造集装箱船及集装箱的公告》（公告编号：2026-019）。

　　二、进展情况

　　截至本公告披露日，公司已完成全部集装箱建造厂商招标工作，分别与七家中标企业签署11份集装箱购置合同，总量合计64,500TEU，合同总金额85,558.80万元人民币，相关情况如下：

　　注1：本次投建集装箱均为钢质干货集装箱，22B0型为20尺标准箱，单台折算1TEU；45G1型为45尺箱，单台折算2TEU。

　　注2：同规格箱体合同金额存在差异，主要系各合同规定交付地点、配套服务、交付周期不同等原因所致。

　　（一）交易对方基本情况

　　1. 东方国际集装箱（锦州）有限公司

　　法定代表人：徐欣茹

　　注册资本：2,000万美元

　　企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　成立日期：2005年9月27日

　　统一社会信用代码：912107007777861532

　　注册地址：锦州市经济技术开发区天山路9号

　　经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属制品销售；金属制品研发；金属制品修理；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2. 扬州润扬物流装备有限公司

　　法定代表人：王三平

　　注册资本：14,388万人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2005年4月19日

　　统一社会信用代码：9132109177320198X8

　　注册地址：扬州市施桥南路6号

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：海洋工程平台装备制造；风电场相关装备销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；家用电器销售；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；对外承包工程；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；通用零部件制造；特种设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　3. 扬州日新通运物流装备有限公司

　　法定代表人：潘锦荣

　　注册资本：10,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2012年12月12日

　　统一社会信用代码：91321012058669022U

　　注册地址：扬州市江都区大桥镇迎山村二工区38号，扬州市江都区大桥镇乔梓村三江大道27号

　　经营范围：工业化住宅模块房箱，集装箱标箱、特种集装箱、物流装备、特种车载装备、船舶钢结构生产、销售、安装；自营和代理各类货物及技术的进出口业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　4. 嘉善新华昌集装箱有限公司

　　法定代表人：潘华萍

　　注册资本：10,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2009年6月25日

　　统一社会信用代码：913304216912693234

　　注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道南星路185号内3号、4号、5号车间

　　经营范围：一般项目：集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；金属制品研发；金属制品修理；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　5. 宁波新华昌运输设备有限公司

　　法定代表人：潘华萍

　　注册资本：2,064.5136万美元

　　企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　成立日期：2002年5月22日

　　统一社会信用代码：913302067369908285

　　注册地址：浙江省宁波市北仑区柴桥街道雷古山路101号1幢1号

　　经营范围：公路、港口新型机械设备及集装箱的设计、制造；集装箱箱体的维修及服务。

　　6. 浙江泛洋特种装配设备有限公司

　　法定代表人：叶道根

　　注册资本：12,500万美元

　　企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　成立日期：2012年7月10日

　　统一社会信用代码：91330400598533839U

　　注册地址：浙江省海盐经济开发区泾海路527号108室

　　经营范围：一般项目：集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；金属制品研发；金属制品销售；装卸搬运；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　7. 天津中集集装箱有限公司

　　法定代表人：陆翔健

　　注册资本：6,546.93万美元

　　企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　成立日期：2005年5月31日

　　统一社会信用代码：911201167736181873

　　注册地址：天津港集装箱物流中心跃进路5099号

　　经营范围：一般项目：集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属结构制造；金属结构销售；智能物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；智能物料搬运装备维修；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；物料搬运装备维修；金属工具制造；金属工具销售；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属材料制造；金属材料销售；特种设备销售；船舶制造；船舶改装；船舶销售；集装箱租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

　　经查询，以上公司均不是公司关联方，均未被列为失信被执行人。

　　（二）合同主要内容

　　所有合同规定，集装箱均应严格按照技术规范和图纸进行检验，集装箱建造厂商将在原材料采购、生产过程、生产完毕后等各个环节严格按照其质量体系进行集装箱检验，并向船级社和公司代表提供检验报告。中国船级社作为权威机构对集装箱进行样箱认可和批量检验并出具检验证书；合同价格已包含集装箱在交付公司指定地点前的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、生产加工费、运输费、检验费、装卸费、堆存费等。如有其他费用如箱号序列申请费等另外列明。对于合同未明确列明的其他费用，除非公司书面确认，否则公司有权不予支付。公司将在验收日期后的规定时间内向集装箱建造厂商支付所有合同款项。

　　三、 对公司的影响

　　本次投建集装箱是公司立足中长期发展战略、匹配航线经营需求做出的统筹安排。该项目不直接产生独立收益，但全部箱体到位后，能够完成新旧箱体替换，大幅降低租箱、维修等综合成本，提升集装箱周转效率，适配航线需求，进一步提升公司行业竞争优势。公司将持续跟进箱体生产、交付全流程，并及时披露后续进展情况。

　　特此公告。

　　宁波远洋运输股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月1日

　　证券代码：601022          证券简称：宁波远洋       公告编号：2026-046

　　债券代码：244543、245172

　　债券简称：G26宁远R、26宁远01

　　宁波远洋运输股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年6月30日

　　（二） 股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1. 公司在任董事9人，列席9人，全体独立董事列席会议；

　　2. 公司副总经理洪挺先生，副总经理、董事会秘书周佳晶女士，副总经理钱根峰先生，财务总监卢自奋女士列席会议

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于制定《宁波远洋运输股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1. 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议审议的议案包括特别决议议案和普通决议议案，其中议案1为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的2/3以上同意。议案2为普通决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上同意。

　　2.议案1和2对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：刘入江、蒋瑶玉

　　（二） 律师见证结论意见：

　　公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宁波远洋运输股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月1日